关于浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 15 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-044 浙江臻镭科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万 元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 3.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需 要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 4.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内实施上述用途，则未转让部分股份存在注销的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。如出现 上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回 购方案或终止实施，并依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议程序。 本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-040 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 29 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议 ...

中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 26 日-8 月 28 日现场查看了公司及募投项目情 况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司关联交易明细及相关内部审议文件、信息披露文件； 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定 ...

除上述事项外，其他事项未发生变更。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司杭 州城芯科技有限公司的通知，因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已 办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询 | | | 、技术交流、技术转让、技术推广；集成电 | | 生产：计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片 | 路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计 | | 、电子产品；服务：计算机软硬件、电子产品的 | 及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电 | | | 路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子 | | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批 | 元器件零售；电子元器件批发；其他电子器 | | 发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控） | | | 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 件制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅 | | | 助设备零售；计算机软硬件 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-038 浙江臻镭科技股份有限公司关于收到公司实际控制 人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到公司实际控制人、董事长郁发新先生《关于提议浙江臻镭科技股份有限公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司实际控制人、董事长郁发新先生 6、回购股份的期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、提议人提议回购股份的原因及目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为促进公司长 远、健康和可持续发展，及完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起。公司实际控制人、董事长郁发新先生结 合公司经营情况、业务发展前景及财务状况，提议公司以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 编号：2024-003 浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 ...

证券研究报告·公司点评报告·半导体 臻镭科技（688270） 2024 年中报点评：深耕核心技术研发，业务 订单有序落地 2024 年 08 月 27 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 242.58 | 280.80 | 325.86 | 502.50 | 713.58 | | 同比 | 27.28 | 15.75 | 16.05 | 54.21 | 42.01 | | 归母净利润（百万元） | 107.73 | 72.48 | 88.08 | 150.16 | 204.90 | | 同比 | 8.98 | (32.72) | 21.52 | 70.49 | 36.46 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.50 | 0.34 ...

一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一) 下午 15:00-16:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务总监李娜女 士，独立董事周守利先生 二、说明会主要内容纪要 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要 问题及答复整理如下： 1. 传闻目前公司在和星网谈产品合同，是否属实？ 答：您好，公司在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中，承担 着越来越多的元器件研发和供货任务，已成为国产基础元器件最重要的供应商之 一，感谢您对公司的关心和支持！ 2. 郁董对那些看好公司发展并还在坚持的投资者们说句话吧？ 答：感谢认可！目前公司的基本面良好、经营正常，未来公司会持续加大投 入核心技术自主研发，不断打磨产品，优化业务布局 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江臻镭科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承 诺，注重使用效益。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐 机构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 ...