2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京富吉 瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称'中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为人民币 42,864.00 万元， 扣除发行费用 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-016 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共 和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交2023年年度股东大会审议。 重要内容提示： 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 公司 2023 年度利润分配预案已充分考虑到所处行业发展情况、公司发展 阶段、经营模式、募投项目的实施进展以及 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京富吉 瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以下简称"《上市规则》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的合法权益，遵循诚实信用、 平等自愿的原则。 （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则。 （三）定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司董事会应 当根据客观标准判断该关联交易是否会损害公司利益。必要时应当聘请专业评估 师或独立财务顾问。 （四）程序合法。与董事会所审议事项有利害关系的董事，在董事会对该事项 进行表决时，应当回避。关联人如 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 202 3 年年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9 6,318,668.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-77,65 2,967.11 元，未弥补亏损为-77,652,967.11 元，实收股本为 76,000,000.00 元， 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-019 北京富 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-020 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》以及 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： | | 事、监事候选人提名方式和程序如 | 事、监事候选人提名方式和程序如 | | --- | --- | --- | | | 下： | 下： | | | …… | …… | | | 第九十五条 公司董事为自然 | 第九十五条 公司董事为自然 | | | 人，有下列情形之一的，不能担任 | 人，有下列情形之一的，不能担任 | | | 公司的董事： | 公司的董事： | | | …… | …… | | | （六）最近 3 年曾受中国证 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 经核查独立董事凌永平、廖宁放、王慧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事凌永平、廖宁放、王慧的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

北京云亭律师事务所 法律意见书 北京云亭律师事务所 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 的法律意见书 云亭律证字[2024]FIR-1 号 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未 归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层（邮编：100020) 电话:+86 10 5944 9968 16/17/18F, Raise Plaza, No. 126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 5944 9968 2 (1) 北京云亭律师事务所 致:北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下称"富吉瑞"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号 -- 股权激励信息披露》(以下 称"《 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 项目签字会计师：董建华，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事 上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为富吉 瑞提供审计服务；近三年签署过富吉瑞（688272）、日久光电（003015）、南 极电商（002127）等上市公司的审计报告。 项目质量控制复核人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始 从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 或复核过国机通用（600444）、艾可蓝（300816）等多家上市公司的审计报告。 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行 为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分等情况。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富吉瑞"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 作为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》及 ...