证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-012 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、 尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2024 年度监事 会工作报告》与实际工作相符。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事 会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司监事会议事规则》的 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-011 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会 由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技股份有 限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-013 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司 2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为1,163.90万元，母公司实现净利润为-1,709.74万元。截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-8,186.1 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-023 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关 事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为人民币 42,864.00 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,983.84 万元，容城会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。募集资 金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金专户存储监管协议。 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"） ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0589 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"富吉瑞")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.cov.cn）"进行了 " 容诚审字|2025|230Z0589 号 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是富吉 瑞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0590 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 报 " " " " 或 进 （ " 注 册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行 参加 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 116 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0590 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 三、关键审计事 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次 公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对富吉瑞首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 ...

北京云亭律师事务所 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未 归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 的法律意见书 北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层(邮编:100020) 电话:+86 10 5944 9968 16/17/18F, Raise Plaza, No. 126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 5944 9968 北京云亭律师事务所 云亭律证字[2025]FJR-1 号 致:北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下称"富吉瑞"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下称 "《4 号指南》")等有关法律、法规、规章及规范 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1989年5月至1992年12月，任职昆明物理研究所工程师；1993年1月至1999年8月， 先后任云南师范大学物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月，任清华大学 精仪系博士后；2001年9月至今，任北京理工大学光电学院教授；2020年9月至今， 任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司股份 ...