北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2820 号）核准，北京富吉瑞光 电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2021 年 10 月 18 日 向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.56 元， 募集资金总额为人民币 428,640,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金金额 为 369,838,366.33 元。该募集资金已于 2021 年 10 月 13 日全部到账。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-039 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案。2025 年上半年，公司根据"提质增效重回报"行动 方案内容积极开展和落实相关工作，方案半年度实施情况具体如下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户 提供解决方案的高新技术企业。公司以特种芯片设计与封装测试、图像处理等技 术为核心，深耕红外感知技术与产品，并 ...

一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映 公司财务状况和资产价值，公司对截至 2025 年 6 月 30 日资产进行全面清查和 减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对合并 范围内截止 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应的减值损失。 2025 年半年度，公司计提减值损失 1,182.12 万元（损失以"+"列示，下 同），其中计提资产减值损失 325.19 万元，计提信用减值损失 856.93 万元， 具体如下表： 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-036 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次 会议，会议审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-037 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 fujirui@ fjroe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日 披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-040 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

经与会监事审议，形成决议如下： 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-034 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事 会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688272 公司简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄富元、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）郝丽霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 ...

一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事 会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-033 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》 的有关 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-038 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》等法律、规范性文件的最新规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会负责经营管理公司的法人财产，是公司 经营管理的决策机构。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公 司证券法务部负责人。 第四条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由高级管理 人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 ...