北京富吉瑞光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法 规和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 监事会为公司内部常设监督机构，对公司董事、总经理和其他高 级管理人员及公司财务行使监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益。监事 会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使职权。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于监事会 的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要 关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第二章 监事会的构成 第四条 公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如果募集资 金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应将募集资金投向其在发行申请文件 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-025 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光 电科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-026 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会 由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科 技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 ...

申请撤销公司股票退市风险警示的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"华英证券"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"、"公司"或"*ST 富吉"） 首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对*ST 富吉股票申请撤销退市风险警示进行了核查，相关核查情况 及意见如下： 一、核查情况 （一）公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿 元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项 "最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值 且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之 前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的规定，上海证券交易所对 公司股票实施退市风险 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-024 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内 容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布于 2023 年 12 月 22 日 发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称"《解释性公告第 1 号》"）， 自公布之日起施行。 本次会计政策变更不会对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本事项已经公司第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第五 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-022 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

| | | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1410 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1410 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京富吉瑞光电科技股 份有限公司（以下简称富吉瑞）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 凌永平先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册高级会计师，纳税筹划师，曾任职 于赣州银行、赣州华昇会计师事务所、深圳市美之电实业有限公司；现任深圳市 时代高科技设备股份有限公司独立董事、深圳宏业基岩土科技股份有限公司独立 董事；2011年至今任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2019年12月至 今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2016年11月至2022年10月任深 圳市明微电子股份有限公司独立董事。201 ...