2024 年 9 月 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 | 5 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《湖 北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或 其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配合。 二、出席会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-040 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-037 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），中国证券监督管 理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million yuan for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,947,652,925.61, a decrease of 48.97% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 404,395,099.22, showing an improvement from a loss of CNY 838,880,076.68 in the previous year[18]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 426,568,963.94, compared to a loss of CNY 864,262,435.78 in the same period of 2023[173]. - The company reported a net loss of CNY 532,925,616.16, compared to a loss of CNY 336,483,928.31 in the previous period, indicating a worsening of approximately 58%[170]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, focusing on new energy technologies and sustainable solutions[1]. - The company has made significant advancements in sodium-ion battery technology, highlighting the advantages of low cost and low pollution[12]. - The total R&D investment for the period was approximately CNY 143.68 million, a decrease of 35.40% compared to the same period last year[29]. - The R&D expenditure accounted for 4.87% of operating revenue, an increase of 1.02 percentage points compared to the previous year[19]. - The company is actively pursuing research and development of new products, particularly in the field of advanced battery materials[12]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product offerings and market reach[1]. - The report indicates a strategic focus on expanding market presence in the new energy vehicle sector, targeting a growth rate of 20% year-over-year[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the renewable energy sector[12]. Product Development - The company has launched two new products in the renewable energy sector, contributing to a projected additional revenue of 100 million yuan in the next quarter[1]. - The company has developed a fourth-generation high-density lithium iron phosphate product that has achieved mass shipment, while the fifth generation is undergoing customer validation[25]. - The company has initiated trial production of manganese iron lithium materials and has established production capacity for sodium-ion battery cathode materials[24]. - The company has established a database for the physical and chemical indicators of lithium iron phosphate, with an investment of ¥36.48 million, aimed at developing low-cost controllable products[33]. - The company is committed to continuous innovation and has established a comprehensive R&D system to maintain its competitive edge in the new energy materials sector[37]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 17,398,407,534.38, down 10.46% from the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.84% to CNY 6,135,655,023.71 compared to the end of the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 1,073,142,189.71, with a total of RMB 3,115,055,723.83 in restricted assets[55]. - The company's inventory at the end of the reporting period was CNY 979,432.37 million, representing 5.63% of total assets, with a year-on-year increase of 31.18%[53]. - The company's total liabilities decreased to CNY 11,278,216,906.12 from CNY 12,840,209,564.39, a reduction of approximately 12.2% year-over-year[167]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a zero discharge system for industrial wastewater, ensuring the reuse of purified water[79]. - The company has established a comprehensive environmental risk management system, focusing on optimizing production techniques and improving resource utilization to achieve cost reduction and efficiency enhancement[85]. - The company actively implements carbon reduction measures, including energy efficiency improvements and the introduction of clean energy projects[86]. - The company has received national and provincial-level green factory titles, with ongoing preparations for other subsidiaries to apply for similar certifications[88]. - The company emphasizes the importance of environmental protection as a key component of sustainable development, adhering to strict environmental laws and regulations[85]. Shareholder and Governance Commitments - The company has committed to a share lock-up period of 42 months for major shareholders and executives, starting from the date of the company's stock listing[89]. - The company has established a commitment to maintain transparency and accountability with its stakeholders[91]. - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the public offering for 36 months from the date of listing[92]. - The company will ensure compliance with all commitments made during the public offering process[89]. - The controlling shareholders commit to not interfere in the company's management and to protect the interests of all shareholders[110]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces risks of performance decline or losses due to intensified market competition and falling prices of key raw materials, with a significant impact on revenue and profitability[44]. - The company is at risk of declining core competitiveness due to the need for stable core technical personnel and the protection of key technologies and intellectual property[45]. - The overall performance of the industry was below expectations due to cost pressures and intensified market competition, despite growth in the lithium iron phosphate market driven by the energy storage sector[24]. - The company faces risks related to the volatility of raw material prices, particularly lithium carbonate, which significantly impacts production costs[47].

会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-036 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1h7iDsMpMME 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，湖北万 润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司将于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-034 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北量科高投创 | 5% | 以 上 非 | | 7,448,486 | 5.9059% | 前取得：5,032,761 股 IPO | | 业投资有限公司 | 第一大股东 | | | | | 其他方式取得：2,415,725 股 | 注：其他方式取得系通过公司 2022 年年度资本公积转增股本方式获得。 ① 公司已离任董事晏绍康通过量科高投间接持有公司股份 8,864 股，上述股份已于 2024 年 3 月 29 日上市 流通，根据晏绍康在公司首发上市时所作承诺，其将继续履行公司上市发行前股东所持股份的限售安 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-035 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 万元~20,000.00 万元 10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,751,982 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3892% | | 累计已回购金额 | 8,974.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~61.04 元/股 34.84 | 一、 回购股份的基本情况 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 召开第二届董事 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-033 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事吴峰先生的书面辞职报告。因个人原因，吴峰先生申请辞去公司 第二届监事会监事职务。吴峰先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《湖北万润新能源科技股份有限公司章 程》的规定，吴峰先生的离职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响监事会的正常运行。吴峰先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司 将在法定期限内按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，吴峰先生未持有公司股份。吴峰先生在任职期间，恪尽 职守、勤勉尽责，公司及监事会对吴峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-032 三、 其他事项 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 万元 10,000.00 万元~20,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,751,982 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3892% | | 累计已回购金额 | 8,974.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~61.04 元/股 34.84 | 一、 回购股份的基本情况 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-031 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润新能"）于 2024 年 5 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于对湖北万润新能源科技股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0132 号，以下简称"问询函"）。公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，公 司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）、东海证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对问询函所涉及的问题进行逐项落实， 现就相关问题回复如下： 一、经营情况 1、关于业绩 年报显示，2023 年，公司营业收入为 121.74 亿元，同比降低 1.44%，存在 常规销售模式及寄售销售模式。公司净利润为-15.04 亿元，同比降低 256.84%。 由于产品整体单位售价降幅大于单位生产 ...