Group 1 - The company raised a total of RMB 638,858.20 million from the issuance of 21,303,795 shares at a price of RMB 299.88 per share, with a net amount of RMB 614,562.26 million after deducting issuance costs [1][2] - As of December 31, 2024, the company has used RMB 566,529.30 million of the raised funds, leaving RMB 55,203.33 million unutilized, which includes RMB 44,703.33 million in a special account and RMB 10,500.00 million in cash management [2][6] - The company has established a management system for the raised funds, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has set up special accounts for fund storage [3][4] Group 2 - The company has not used idle raised funds to temporarily supplement working capital during the reporting period [8] - The company approved the use of up to RMB 100,000.00 million of temporarily idle raised funds for cash management, with a subsequent approval for RMB 50,000.00 million for safe and liquid cash management products [9][10] - The company has permanently supplemented working capital with RMB 141,000.00 million of over-raised funds, which was approved by the board and shareholders [12][13] Group 3 - The company reported a net profit of RMB -870,370,890.86 for 2024, leading to a proposal not to distribute profits or capital reserves [26][28] - The company has not triggered any risk warning situations as per the stock exchange rules despite the negative profit [28][29] - The company plans to establish a long-term, stable, and sustainable shareholder return mechanism [30] Group 4 - The company has not changed the investment projects funded by the raised funds, nor has it transferred or replaced any projects [16][17] - The company has complied with all regulations regarding the use and disclosure of raised funds, with no violations reported [18][21] - The company’s auditor confirmed that the management's report on the use of raised funds aligns with regulatory requirements and accurately reflects the situation [20][21]

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件，以及《湖北万润新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北万润新能源科技股份有限公司审 计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在 2024 年度勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会委员由独立董事张居忠先生、独立董事王光进先生、 非独立董事陈虎先生三名成员组成，召集人由会计专业人士张居忠先生担任。各 审计委员会委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占 成员总数的 1/2 以上，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配及现金分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，加强投资者合理回 报，充分保障公司股东的合法权益，公司董事会根据《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《湖 北万润新能源科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"或"股东回报规划"），具体规划如下： （一）利润分配方式 一、本规划制定的原则 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营情况和可持续发展，在综合分析公司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-017 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订<武当实验室项目投资 协议书>的议案》，同意公司全资子公司湖北武当实验室技术研发有限责任公司 （以下简称"武当实验室"）与十堰市郧阳区人民政府（以下简称"郧阳区政府"） 签订《武当实验室项目投资协议书》（以下简称"《投资协议书》"），投资项 目名称为"武当实验室项目"，拟以 30 亿元人民币（具体金额以实际投资为准） 投资建设大型综合性研发中心，包括但不限于新能源材料、新型光热能源、新能 源装备等项目研究和试验线建设。该研发项目由郧阳区政府指定郧阳区国有投资 主体新设项目建设公司先行代建，项目建设完毕后，交付给公司使用并由公司进 行回购。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 二、2024 年会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 天健事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业 资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北万润新能源科技股份 有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有 关规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"）2024 年度履职情况履行了监督职责 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 本人王光进，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博 士研究生学历，取得独立董事资格证书。1983 年 6 月取得苏州大学法学学士学 位；1986 年 6 月取得中国政法大学法学硕士学位；2016 年取得中国政法大学法 学博士学位；1986 年 7 月至 2020 年 7 月 1 日，在中国政法大学工作，历任中国 政法大学民商法学教授、经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支 部书记兼副所长、民商经济法学院党委书记兼副院长、民商经济法学院银行法研 究中心副主任。本人于 2020 年 7 月 1 日退休，2021 年 6 月至今担任公司独立董 事。 （三）兼职情况 本人于 2020 年 12 月 8 日至 2025 年 4 月 14 日担任北京诚享天下商贸有限公 司法定代表人、执行董事、经理；于 2024 年 3 月 29 日至今担任中国大地财产保 险股份有限公司独立董事。 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在薪酬与考核委员会及提 名委员会担 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健事务所")作为公司 2024年度财务报 告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件要求,公司对天健事务所 2024年度履职情况进行评估。 经评估,公司认为,天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验,具有良好的职业素养和诚信状况,履职能够保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号, 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日,天健事务 所合伙人数量为 241 人,执业注册会计师 2,356 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 截 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-012 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信及提供相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的全资子公司、控股子公司），包括但不限于鲁北万润智慧能源科技（山 东）有限公司、安庆德润新能源材料有限公司、湖北虹润高科新材料有限公司、 湖北宏迈高科新材料有限公司、湖北朗润环保科技有限公司、湖北宇浩高科新材 料有限公司、湖北万润新材供应链管理有限责任公司、山东万润燃气能源有限公 司； 2025 年度公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,051,000 万元的综合授信额度（不包括低风险业务额度）；授权期限内，授信 额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并范围的全资子公司、控股 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人张居忠作为湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按 照法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，充分发挥自身专业优势，审慎审议董事会各项议案，全面履行独立 董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人 在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在审计委员会担任召集人， 在提名委员会和薪酬与考核委员会担任委员。 （二）专业背景及主要工作履历 本人张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-008 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受市场供需格局 变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，公 司营业收入同比减少，产品毛利率处于低位，导致公司业绩亏损。 三、应对措施 针对公司目前的经营状况，公司将紧跟行业发展趋势，在技术革新、新产品 开发、降本增效、优化供应链管理、完善市场营销策略等方面扎实开展各项经营 管理工作，推动各业务板块稳步向前发展，不断夯实提升公司核心竞争力，多措 并举稳步推动公司高质量发展，具体措施如下： （一）保持技术领先，加快研发成果转化 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 ...