按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688275 公司简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北万润新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-010 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"宏迈高科 高性能锂离子电池材料项目"及"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"结 项后，截至 2025 年 4 月 16 日的节余募集资金及上述已结项募投项目资金在募集 资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额用 于永久补充流动资金。 公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"） 对上述事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下： 一、募集资金 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-013 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于调整商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带 来的风险和影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因 素，在保证正常生产经营的前提下，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）结合自身实际情况 开展商品期货期权套期保值业务； 交易品种：调整后的交易品种为在场内及场外市场交易的与公司生产经 营有直接关系的锂盐品种。本次套期保值业务调整增加场外交易品种，主要是因 为场外期货期权的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经 营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求； 交易金额：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，占用的保证 金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 1 亿元（不含期 货期权标的 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-008 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受市场供需格局 变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，公 司营业收入同比减少，产品毛利率处于低位，导致公司业绩亏损。 三、应对措施 针对公司目前的经营状况，公司将紧跟行业发展趋势，在技术革新、新产品 开发、降本增效、优化供应链管理、完善市场营销策略等方面扎实开展各项经营 管理工作，推动各业务板块稳步向前发展，不断夯实提升公司核心竞争力，多措 并举稳步推动公司高质量发展，具体措施如下： （一）保持技术领先，加快研发成果转化 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健事务所")作为公司 2024年度财务报 告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件要求,公司对天健事务所 2024年度履职情况进行评估。 经评估,公司认为,天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验,具有良好的职业素养和诚信状况,履职能够保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号, 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日,天健事务 所合伙人数量为 241 人,执业注册会计师 2,356 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 截 ...

2024 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 走进万润新能 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 数说2024 | 06 | | 奖项荣誉 | 09 | | 万 仞壁立 | | | --- | --- | | 深化可持续发展管理 | 10 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续管理架构 | 13 | | 可持续发展融合 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题分析 | 17 | | 万 流归海 | | | 完善企业高质量治理 | 22 | | 优化公司治理 | 23 | | 促进党建融合 | 24 | | 风险内控管理 | 25 | | 恪守商业道德 | 26 | | 布局国际经营 | 27 | | 万 | 众一心 | | 万 物共生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合绘美好生活同心圆 | | 28 | 厚植绿色低碳生态圈 | 53 | | 坚持合规雇佣 | | 29 | 环境合规管理 | 54 | | 赋能员工成 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人张居忠作为湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按 照法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，充分发挥自身专业优势，审慎审议董事会各项议案，全面履行独立 董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人 在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在审计委员会担任召集人， 在提名委员会和薪酬与考核委员会担任委员。 （二）专业背景及主要工作履历 本人张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-016 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二 路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-015 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知以电 子邮件的方式于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女 士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一、审议通过《关于 2024 年度监事 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-009 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润、期末母公司可供分配利润为负，根据相关法律法规以 及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配； 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属 ...