湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 二、2024 年会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 天健事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业 资格，能够胜任本次审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北万润新能源科技股份 有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有 关规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"）2024 年度履职情况履行了监督职责 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展上海证券交易所科创板上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议，积极践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，湖 北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在上 海证券交易所披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评 估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在优化生产经营、保障股东权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 为进一步提高公司经营质量、提升市场竞争力、增强投资者回报，公司结合 自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并 于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现将 2024 年 具体工作成效及 2025 年主要举措报告如下： 一、持续聚焦主营业务，提升经营质量 公司是国内领先的锂离子动力电池和储能电池正极材料及其前驱体生产企 业之一，在锂 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-010 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"宏迈高科 高性能锂离子电池材料项目"及"湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心"结 项后，截至 2025 年 4 月 16 日的节余募集资金及上述已结项募投项目资金在募集 资金专用账户存储期间产生的各项利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额用 于永久补充流动资金。 公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"） 对上述事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下： 一、募集资金 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健事务所")作为公司 2024年度财务报 告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件要求,公司对天健事务所 2024年度履职情况进行评估。 经评估,公司认为,天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验,具有良好的职业素养和诚信状况,履职能够保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号, 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日,天健事务 所合伙人数量为 241 人,执业注册会计师 2,356 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 截 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-007 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，公司及下 属子公司对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，公司 2024 年确 认的信用减值损失和资产减值损失总额为 18,464.37 万元。具体情况如下： | 序号 | 项目 | 本期发生额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-012 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信及提供相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入 合并范围的全资子公司、控股子公司），包括但不限于鲁北万润智慧能源科技（山 东）有限公司、安庆德润新能源材料有限公司、湖北虹润高科新材料有限公司、 湖北宏迈高科新材料有限公司、湖北朗润环保科技有限公司、湖北宇浩高科新材 料有限公司、湖北万润新材供应链管理有限责任公司、山东万润燃气能源有限公 司； 2025 年度公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,051,000 万元的综合授信额度（不包括低风险业务额度）；授权期限内，授信 额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并范围的全资子公司、控股 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-008 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系受市场供需格局 变化及碳酸锂等主要原材料价格下行影响，公司主营产品销售价格同比下降，公 司营业收入同比减少，产品毛利率处于低位，导致公司业绩亏损。 三、应对措施 针对公司目前的经营状况，公司将紧跟行业发展趋势，在技术革新、新产品 开发、降本增效、优化供应链管理、完善市场营销策略等方面扎实开展各项经营 管理工作，推动各业务板块稳步向前发展，不断夯实提升公司核心竞争力，多措 并举稳步推动公司高质量发展，具体措施如下： （一）保持技术领先，加快研发成果转化 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人张居忠作为湖北万润新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按 照法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，充分发挥自身专业优势，审慎审议董事会各项议案，全面履行独立 董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人 在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在审计委员会担任召集人， 在提名委员会和薪酬与考核委员会担任委员。 （二）专业背景及主要工作履历 本人张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-014 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《解释 17 号》"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释 18 号》"），结合公司实际情况，对原会计政策相关内容进行变更； 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对 以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日修订发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 2024 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 本人王光进，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博 士研究生学历，取得独立董事资格证书。1983 年 6 月取得苏州大学法学学士学 位；1986 年 6 月取得中国政法大学法学硕士学位；2016 年取得中国政法大学法 学博士学位；1986 年 7 月至 2020 年 7 月 1 日，在中国政法大学工作，历任中国 政法大学民商法学教授、经济管理办公室第一副主任、经济法系商法教研室党支 部书记兼副所长、民商经济法学院党委书记兼副院长、民商经济法学院银行法研 究中心副主任。本人于 2020 年 7 月 1 日退休，2021 年 6 月至今担任公司独立董 事。 （三）兼职情况 本人于 2020 年 12 月 8 日至 2025 年 4 月 14 日担任北京诚享天下商贸有限公 司法定代表人、执行董事、经理；于 2024 年 3 月 29 日至今担任中国大地财产保 险股份有限公司独立董事。 （一）独立董事任职情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人在薪酬与考核委员会及提 名委员会担 ...