证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-032 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，根据公司对目前市场需求变 化的可行性分析，为提高公司高端产品的供给能力，同意对超募资金投资项目鲁 北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称"鲁北万润"）"24 万吨/年 磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目"（以下简称"募投项目"）中的"12 万吨 /年磷酸铁锂项目"生产线进行技术升级，产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂 产品，项目名称调整为"12 万吨/年高压密磷酸铁锂项目"，并对其产能释放进 度进行调整，此部分项目预计完工日期拟延期至 2026 年 12 月。本次延期未改变 募投项目的投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不会对募投项目 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王光进，已充分了解并同意由提名人湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会提名为湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北 万润新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北万润新能源科技股份有限公司董事会,现提名张居忠为湖北万润 新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与湖北万润新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

提名人湖北万润新能源科技股份有限公司董事会,现提名王光进为湖北万润 新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与湖北万润新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司第二届董事会提 名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格 进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审核意见 2025 年 11 月 10 日 经对非独立董事候选人刘世琦先生、李菲女士和陈虎先生提交的任职资料进 行审查，我们认为：前述候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司非独立董事候选人的资格和能力，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件,不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内 部管理制度规定的不得担任公司非独立董事的情形，候选人的提名和审查流程符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定。因此，公 司董事会提名委员会全体委员一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张居忠，已充分了解并同意由提名人湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会提名为湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北 万润新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

一、董事会换届选举情况 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-039 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北万润新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度 的议案》。公司董事会同意将董事会人数由 5 人调整为 6 人，包括非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 同次董事会会议，公司审议 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-037 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 湖北万润新材供应链管理有限责任公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 30,000.00 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 3,300.00 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑否 预计额度情形 | □不适用：公司前期不存在 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 305,357.20 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 54.36 | | 特别风险 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-033 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整 的公告 税）后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报 告》（天健验〔2022〕502 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资 金专户存储三方监管协议。 二、募集资金存放和在账情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司根据 部分超募资金投资的鲁北万润智慧 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-034 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股 子公司增资的公告 重要内容提示： 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公 司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称"华虹清源"）减资 9,326.00 万元超募资金，本次减资完成后，公司仍持有华虹清源 100%的股权； 公司拟使用超募资金 9,326.00 万元，以及公司招商银行股份有限公司十 堰分行（127906460310666 账户）截至 2025 年 10 月 31 日的因前期募集资金存 储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额 1,224.00 万元，共计 10,550.00 万元向鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称"鲁北万润"）进行 增资，鲁北万润其他股东放弃本次增资的优先认购权；本次增资完成后，公司对 鲁北万润的控制权比例将由 80.00%增加至 81.00%，鲁北万润仍为公司的控股子 公司，不影响公司合并报表范围； 本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...