东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 单位：万元 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金总额 为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健 会计师事务所（特殊普通合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、项目投资建设及审批风险：本次投资项目地位于美国，受当地政策环境、 行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风险；项目投资建设相关事项 投资标的：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全 资子公司湖北万润新材供应链管理有限责任公司（以下简称"万润新材"）， 通过其全资子公司 Wanrun New Energy Technology Ltd.，Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司 Wanrun Group Corporation 在美国特拉华州 设立的 Wanrun New Energy Technology（USA） Limited，并通过 Wanrun New Energy Technology（USA） Limited 最终在美国南卡罗来纳州设立 Wrestore Technology LLC（瑞世达科技有限责任公司）（以下简称"项目公司"）， 开展"万润新能美国新能源正极材料及其产业化研 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-046 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提 下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

关于湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能首次公开发 行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）21,303,795 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证 券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 63,911,383 股， 首次公开发行 A 股后总股本为 85,215,178 股，其中有限售条件流通股 66,241,771 股，无 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-044 湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 630,591 股；本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量； 除首发战略配售股份外，其他股票类型为首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 5,039,497 股； 本次股票上市流通总数为 5,670,088 股； 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。 （一）公司股东厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、南京星纳友 股权投资合伙企业（有限合伙）承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北万润新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-043 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区 纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 173 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,499,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,499,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 56.8636 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，负责万润新能上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 重大事项提示 公司 2024 年上半年营业收入大幅下滑并亏损，营业收入下降主要系锂电新 能源行业市场竞争加剧，碳酸锂等主要原材料市场价格持续下行，下游客户需求 低于预期，虽然公司主营产品产销规模保持增长，但产品售价持续下跌所致；公 司产品毛利率维持在较低水平，同时根据存货的可变现净值变动相应计提存货跌 价准备导致公司上半年亏损。截至本持续督导跟踪报告出具之日，发行人核心竞 争力、持续经营能力未发生重大变化。 保荐机构督促公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在 风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐机 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~20,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,523,614 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0010% | | 累计已回购金额 | 10,971.98 万元 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~61.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00 ...

2024 年 9 月 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 | 5 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《湖 北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或 其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配合。 二、出席会 ...