证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-005 圣湘生物科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专 用证券账户中的股份共300万股，占注销前公司总股本582,388,006股的比例为0.52%。 本次注销完成后，公司总股本将由 582,388,006 股减少为 579,388,006 股，注册资本将 由 582,388,006 元减少为 579,388,006 元。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》。为持续践行"以投资者为本 ...

圣湘生物科技股份有限公司 章程 中文名称：圣湘生物科技股份有限公司 英文名称： SANSURE BIOTECH INC. 第五条 公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号。 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | ...

圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有的表决权数量。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\neq}}\,{\bf{-}}\,\Xi$$ 圣湘生物科技股份有限公司 ...

本次交易完成后，中山海济将成为公司的全资子公司，其最近一年及一期的主要 财务数据如下： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《圣 湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2025-004），拟以人民 币 80,750.00 万元收购中山未名海济生物医药有限公司（以下简称"中山海济"）100% 股权，具体内容详见前述公告。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-007 | 项目 | 年 2024 11 | 月 | 日 30 | 年 2024 5 | 月 | 日 31 | 年 月 2023 | 12 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 43,695.91 | | | 36,231.76 | | | 28,123.27 | | | | | 负债总额 | 8,478.34 | | | 10,313.65 | | | 6,162.98 | | | | | 资产净额 | 35,217.56 | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-002 圣湘生物科技股份有限公司 内容：本次 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的事项是 基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益 的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进 行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：2025-001）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第一次 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 圣湘生物科技股份有限公司监事会 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激 励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的以下情形： （1） ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 （万股） | 获授的限制 性股票数量 占本激励计 划授予限制 | 获授限制性股 票占当前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票总量 的比例 | | | 连政 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 1.875% | 0.03% | | 王海啸 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.250% | 0.02% | | 黄强 | 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 0.625% | 0.01% | | 杨逸帆 | 中国 | 核心业务人员 | 5.00 | 0.625% | 0.01% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（共 | 人） 52 | 89.12 | 11.140% | 0.15% | | | 合计 | | 124.12 | 15.515% | 0.21% | 圣湘生物科技股份有限公司 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2023 年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2024 年 12 月 16 日 注：1、上表中合计数与各明细数相 ...

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第七次临 时会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以书 面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-078 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据 公司 2023 年第五次临时股东大会授权对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"） ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 目前实验室检测猴痘病毒的主要方法包括：病毒分离和鉴定、血清学检测、PCR 检测、抗原抗体检测等。WHO 发布的《全球猴痘战略准备与应对计划》明确指出， PCR 检测是针对猴痘病毒诊断的金标准，可以快速、准确地区分猴痘病毒与其他相似 病毒，对于疾病的早期诊断和疫情防控非常重要。 公司本次获证的检测产品采用实时荧光 PCR 技术，可定性检测人皮肤病变拭子 中的猴痘病毒特异性保守区域基因，灵敏度高，精准性好、可及性强，可为临床辅助 诊断提供参考。目前，公司猴痘检测试剂已经取得欧盟、英国、北爱尔兰、哥伦比亚、 印尼、沙特、摩洛哥等多个地区和国家的注册准入证书，可满足多种检测场景需求， 助力全球猴痘疫情防控。 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品猴痘病毒核 酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）于近日收到由国家药品监督管 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激 现将有关事项说明如下： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-080 励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分授予条件已 经成就，根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 16 日召开 第二届董事会 2024 年第十次临时会议及第二届监事会 2024 年第七次临时会议，审议 通过了《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，确定 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，以 8.55 元/股的授予价格向 56 名 激励对象授予 124.12 万股限制性股 ...