证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-045 圣湘生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司 开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通 过了《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同 意提名戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第 二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 不再设置监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定 的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的 表述及条款，《圣湘生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-044 圣湘生物科技股份有限公司 关于不再设置监事会、修订《公司章 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-046 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园） 至2025 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第五次临 时会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以书面 方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-042 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份 ...

3、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授 予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-041 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第八次 临时会议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的核心骨干员工，充分调动 ...

Group 1 - The core business of the company is to provide integrated in vitro diagnostic solutions centered on self-innovated gene technology, including diagnostic reagents, instruments, and third-party medical testing services [2] - The company has significantly enhanced its brand recognition and industry position, receiving high recognition and honors from authoritative institutions both domestically and internationally [2] - The latest quarterly report shows that in Q1 2025, the company achieved an operating income of 475 million yuan, a year-on-year increase of 21.62%, and a net profit of 91.73 million yuan, a year-on-year increase of 13.22%, with a gross profit margin of 76.71% [2] Group 2 - As of March 31, 2025, the company had 20,629 shareholders, an increase of 205 from the previous period, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding quantity of 27,600 shares [1] - The company's current price-to-earnings (PE) ratio is 41.73, which is lower than the industry average of 51.42 and the industry median of 37.44, ranking 83rd in the industry [1][3] - The company has been listed in the global top 100 medical device companies for two consecutive years and has received various national and provincial recognitions [2]

Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index at 3468.65 points, down by 0.11%, while the total trading volume reached 584.993 billion yuan, indicating a mixed performance in the market [1]. Group 1: Market Performance - As of 10:29 AM, the Shanghai Composite Index is at 3468.65 points, with a decrease of 0.11% [1]. - The total trading volume in the A-share market is 584.993 billion yuan [1]. Group 2: Stocks Breaking the Annual Line - A total of 46 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Guotou Zhonglu, Jigaofazhan, and Huate Gas, showing significant deviation rates of 8.45%, 6.51%, and 4.34% respectively [1]. - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Pudong Jinqiao, Hengli Petrochemical, and Zhenyou Technology [1]. Group 3: Top Stocks by Deviation Rate - The top three stocks with the highest deviation rates are: - Guotou Zhonglu (Code: 600962) with a price increase of 9.98% and a deviation rate of 8.45% [1]. - Jigaofazhan (Code: 600807) with a price increase of 10.16% and a deviation rate of 6.51% [1]. - Huate Gas (Code: 688268) with a price increase of 4.36% and a deviation rate of 4.34% [1]. Group 4: Additional Stocks with Positive Performance - Other notable stocks with positive performance include: - Jingtou Fazhan (Code: 600683) with a price increase of 4.39% and a deviation rate of 2.45% [1]. - Huaihe Energy (Code: 600575) with a price increase of 2.23% and a deviation rate of 1.96% [1]. - ST Gaosi (Code: 002848) with a price increase of 2.88% and a deviation rate of 1.65% [1]. Group 5: Stocks with Lower Deviation Rates - Stocks with lower deviation rates that have recently crossed the annual line include: - Qianyuan Qian (Code: 600189) with a price increase of 1.80% and a deviation rate of 0.82% [2]. - Sifang Stock (Code: 601126) with a price increase of 0.79% and a deviation rate of 0.72% [2]. - Wentai Technology (Code: 600745) with a price increase of 0.94% and a deviation rate of 0.66% [2].

6月26日，圣湘生物今日收盘20.26元，下跌1.65%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到41.00倍，总市值117.38亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.45倍，行业中值35.92倍，圣湘生物排 名第85位。 股东方面，截至2025年3月31日，圣湘生物股东户数20629户，较上次增加205户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 圣湘生物科技股份有限公司的主营业务是自主创新基因技术为核心，集诊断试剂、仪器、第三方医学检 验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司的主要产品是诊断试剂、诊断仪器、检测服务。报 告期内，公司品牌度、知名度和美誉度大幅提升，行业地位日渐凸显，相继获得国内外权威机构的高度 认可和荣誉。公司连续两年荣登全球医疗器械企业TOP100榜单，入选"国家企业技术中心""湖南省制造 业创新中心"，在iDASH国际隐私计算竞赛中斩获全球第一名，长沙高新区仓储物流中心获批国家级行 业认证"五星级仓库"。董事长戴立忠先生当选中国思南峰会2024-2025轮值主席、第三届中国慈善联合 会副会长、第四届湖南省慈善总会副 ...

二、对公司的影响 侵袭性肺真菌病（invasive pulmonary fungal disease，IPFD）是一种由真菌直接侵入肺组织或支气管所 引起的急性或慢性组织病理损伤性疾病。曲霉、新型隐球菌和耶氏肺孢子菌是其三大常见致病菌。 IPFD患者通常病情较重，疾病进展快、但临床和影像学表现不典型，易误诊和漏诊，导致临床救治率 低、死亡率高、医疗负担重，是公共卫生的一大威胁。近年来，IPFD发病率还在不断上升，临床亟需 高效精准的实验室检测方法辅助临床及时明确诊断，进而及时治疗，提高患者救治率。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉 核酸检测试剂盒（荧光PCR法）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将相 关情况公告如下： 一、产品注册相关情况 ■ 上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等多重因素影响，产品销 售及利润贡献具有不确定性，尚无法预测其对公司未来业绩的具体 ...