证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-038 圣湘生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（圣 湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-037 关于收购中山圣湘海济生物医药有限公司股权的 阶段性进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将根据该事项的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《圣 湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2025-004），并于 2025 年 1 月 13 日及 2025 年 1 月 25 日分别披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购 股权的补充公告》（公告编号：2025-007、2025-009）。为了积极落实国家关于儿童 健康管理、促进人口长期均衡发展的号召，促进公司"诊疗一体"的综合战略布局， 提升公司盈利能力，公司拟收购中山圣湘海济生物医药有限公司（以下简称"中山海 济"，曾用名：中山未名海济生物医药 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-037 圣湘生物科技股份有限公司 关于收购中山圣湘海济生物医药有限公司股权的 阶段性进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日披露了《圣 湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2025-004），并于 2025 年 1 月 13 日及 2025 年 1 月 25 日分别披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购 股权的补充公告》（公告编号：2025-007、2025-009）。为了积极落实国家关于儿童 健康管理、促进人口长期均衡发展的号召，促进公司"诊疗一体"的综合战略布局， 提升公司盈利能力，公司拟收购中山圣湘海济生物医药有限公司（以下简称"中山海 济"，曾用名：中山未名海济生物医药有限公司）100%股权，具体内容详见前述公告。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中山海济 2024 年度的净利润 为 10,467.60 万元，根据公司与中山海 ...

长沙晚报掌上长沙5月21日讯（全媒体记者 刘军）21日开盘，20日大爆发的宠物经济概念有所回调，但 可靠股份、永安药业依然涨超10%。据已披露的2024年业绩及2025年第一季度业绩，该概念板块上不少 个股业绩均出现大幅增长。记者注意到，该概念板块上，有一只湘股——圣湘生物。 特别值得注意的是，在宠物经济方面，国内企业自主化程度越来越高。上市公司乖宝宠物财报显示， 2024年公司自有品牌营收为35.45亿元，占营业收入的比重为67.59%，同比增长29.14%。2015年至2023 年，乖宝宠物国内市占率从2.4%提升至5.5%，实现翻倍。另一家上市公司佩蒂股份2024年年报显示， 2024年公司在国内市场实现销售收入2.88亿元人民币，自主品牌收入规模增长33%。 随着宠物赛道的不断增长，进入者也在不断增加。今年初，由前盒马鲜生创始人兼CEO侯毅创立的宠物 食品新零售品牌派特鲜生首家门店在上海市长宁区开业。派特鲜生以"鲜"为核心，推出现制现售鲜食， 同时将门店零售、餐饮和人宠社交相结合，增强门店体验感。4月15日，三只松鼠旗下宠物食品品牌"金 牌奶爸"在天猫和抖音旗舰店全网首发，将"高品质、差异化"作为产品 ...

（一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 （二）本所律师出具本法律意见是基于假定公司提交给本所律师的资料（包 括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真 实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的 授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律 师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，就本次股东大 会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于圣湘 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-036 圣湘生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业 园） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 159 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,554,699 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,554,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.4743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4743 | 二 ...

关于圣湘生物科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 意见。 （二）本 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-035 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@sansure.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日下午 15:00- ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-035 圣湘生物科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 2 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司 年度董事会工作报告 2024 | 7 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 | 11 | | 议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于 年度董事薪酬方案的议案 2025 | 12 | | 议案四：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 | 13 | | 议案五：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 年度财务审计机构及内 2025 | | | 控审计机构的议案 | 14 | | 议案六：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 | | | 2025 年度中期分红方案的议案 | 15 | | 议案七：圣湘生物科技股份有限公司 年度监事会工作报告 2024 | 16 | | 议案八：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案 ...