圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注 | | 册资本的议案 6 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 | | 案 8 | 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《圣湘生物科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"圣湘生物"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-068 2022 年 2 月 8 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 4,791,299 股，使用 资金总额 260,109,720.30 元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结 果的公告》（公告编号：2022-008）。 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 300 万股予以注销以减少注册资本。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 582,388,006 股变更为 579,388,006 股。 注册资本将由 582,388,006 元减少为 57 ...

圣湘生物科技股份有限公司 章程 （2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-067 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， 遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算 方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计 2024 年度 日 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-069 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 | √ | | | 并注销暨减少注册资本的 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-066 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需再提交股东大会审 议，公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上 述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》的修订情况 基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 583,388,006 | 元 | 582,388,006 | 元 | | | 第二十条 公司的股份总数为 | 583,388,006 | 第二十条 公司的股份总数为 | 582,388,006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-065 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 内容：本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动实际 需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及 独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

Key Points Industry and Company - **Company**: A life science company specializing in in vitro diagnostics and transitioning to an ecosystem platform. - **Industry**: In vitro diagnostics, medical technology, and healthcare. Core Views and Arguments - **Ecosystem Building**: The company has been actively building an ecosystem by collaborating with renowned universities, top talent from multinational companies, and industry leaders. This includes hosting events like the "Digital Empowerment Ecosystem Sharing and Intelligence Partner Conference" with participants like Huawei Cloud and JD Health. - **Performance**: The company has achieved significant growth, with cumulative cash dividends exceeding 2 billion yuan and share buybacks totaling nearly 600 million yuan. - **Strategic Focus**: The company is focusing on expanding its product portfolio, enhancing digital capabilities, and exploring new markets both domestically and internationally. - **Globalization**: The company is actively expanding its international presence, targeting key markets in Southeast Asia, Europe, and the United States. Other Important Points - **Product Innovation**: The company has been investing in product innovation, including new products in the infectious disease, respiratory, and women's health segments. - **Digitalization**: The company is focusing on digitalization, including the development of new systems and solutions to improve efficiency and accessibility. - **Regulatory Environment**: The company is closely monitoring regulatory changes and adapting its strategies accordingly. - **Investor Relations**: The company is committed to maintaining strong relationships with investors and providing transparent communication. References - [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - [33] - [34] - [35] - [36] - [37]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，圣湘生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专用证券账户中的股份共100万股，占注销前 公司总股本583,388,006股的比例为0.17%。本次注销完成后，公司总股本将由583,388,006股减少为 582,388,006股，注册资本将由583,388,006元减少为582,388,006元。 ● 回购股份注销日：2024年10月28日 公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，并于 2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分 回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步 增强投资者信心，结合公司实际情况，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股 权激励的100万股予以注销以减少注册 ...