证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-072 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）上午 9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 4 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或 通过公司邮箱 dmb@sansure.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财 务状况，公司 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司相关检测产品获得欧盟 CE 认 证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-073 重要内容提示： 产品竞争风险：除圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"） 外亦有其他公司的相关产品供应市场，故公司产品或将面临同类产品或其他检测类产 品的市场竞争风险。 对利润影响的不确定性：截至目前，公司相关产品刚获得欧盟 CE IVDR 认证， 受检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响，产品销售及利润贡献 具有不确定性，尚无法预测相关产品对公司未来经营业绩的具体影响。 公司的产品 B 族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、六项呼吸道病原体 核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光 PCR 法）、细胞保存液于近期获得欧盟 CE IVDR 认证，现将详细情况公告如下： | 获批主体 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | ...

关于圣湘生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注 | | 册资本的议案 6 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 | | 案 8 | 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《圣湘生物科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"圣湘生物"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-067 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， 遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算 方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计 2024 年度 日 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-069 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 | √ | | | 并注销暨减少注册资本的 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-065 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 内容：本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动实际 需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及 独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-068 2022 年 2 月 8 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 4,791,299 股，使用 资金总额 260,109,720.30 元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结 果的公告》（公告编号：2022-008）。 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 300 万股予以注销以减少注册资本。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 582,388,006 股变更为 579,388,006 股。 注册资本将由 582,388,006 元减少为 57 ...