（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 圣湘生物科技股份有限公司监事会 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激 励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的以下情形： （1） ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 （万股） | 获授的限制 性股票数量 占本激励计 划授予限制 | 获授限制性股 票占当前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票总量 的比例 | | | 连政 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 1.875% | 0.03% | | 王海啸 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.250% | 0.02% | | 黄强 | 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 0.625% | 0.01% | | 杨逸帆 | 中国 | 核心业务人员 | 5.00 | 0.625% | 0.01% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（共 | 人） 52 | 89.12 | 11.140% | 0.15% | | | 合计 | | 124.12 | 15.515% | 0.21% | 圣湘生物科技股份有限公司 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2023 年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2024 年 12 月 16 日 注：1、上表中合计数与各明细数相 ...

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第七次临 时会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以书 面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-078 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据 公司 2023 年第五次临时股东大会授权对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"） ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 目前实验室检测猴痘病毒的主要方法包括：病毒分离和鉴定、血清学检测、PCR 检测、抗原抗体检测等。WHO 发布的《全球猴痘战略准备与应对计划》明确指出， PCR 检测是针对猴痘病毒诊断的金标准，可以快速、准确地区分猴痘病毒与其他相似 病毒，对于疾病的早期诊断和疫情防控非常重要。 公司本次获证的检测产品采用实时荧光 PCR 技术，可定性检测人皮肤病变拭子 中的猴痘病毒特异性保守区域基因，灵敏度高，精准性好、可及性强，可为临床辅助 诊断提供参考。目前，公司猴痘检测试剂已经取得欧盟、英国、北爱尔兰、哥伦比亚、 印尼、沙特、摩洛哥等多个地区和国家的注册准入证书，可满足多种检测场景需求， 助力全球猴痘疫情防控。 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品猴痘病毒核 酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）于近日收到由国家药品监督管 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激 现将有关事项说明如下： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-080 励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分授予条件已 经成就，根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 16 日召开 第二届董事会 2024 年第十次临时会议及第二届监事会 2024 年第七次临时会议，审议 通过了《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，确定 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，以 8.55 元/股的授予价格向 56 名 激励对象授予 124.12 万股限制性股 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-077 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告 1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 内容：根据公司 2023 年第五次临时股东大会批准的公司 2023 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），结合公司 2023 年季度、2023 年年度、2024 年半年度实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调 整，由 9.26 元/股调整为 8.55 元/股，本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次 授予限制性股票的授予价格相同。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-079）。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-081 圣湘生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附：高级管理人员简历 连政，1976 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士，曾先后于 国企及民企担任高管、上海市奉贤区发改委等政府机关担任领导职务。目前兼任：民 革中央专委会委员、民革上海市委专委会副主任、民革浦东新区区委委员、河南省十 二届、十三届政协委员、浦东新区政协委员，先后多篇提案获省市主要领导批示，多 次获得省市级荣誉。 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二 届董事会 2024 年第十次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具 体情况如下： 根据公司经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-079 圣湘生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授 予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二 届董事会 2024 年第十次临时会议及第二届监事会 2024 年第七次临时会议，审议通过 了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格由 9.26 元/股调 整为 8.55 元/股，本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的 授予价格相同。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会 2023 年第十二次临时会议， 会议审议通过了《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 ...

湖南启元律师事务所 关于圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格调整及 授予预留部分限制性股票的法律意见书 2024 年 12 月 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司""圣湘生物"）的委托，作为公司2023年第二期限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规 范性文件以及《圣湘生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任圣湘生物科技股份有 限公司（以下简称"圣湘生物""上市公司"或"公司"）2023 年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在圣湘生物提 供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供圣湘生物全体股东及有关 各方参考。 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | ...