（三）2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 31 日，公司对本激励计划首次授予激 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-008 圣湘生物科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届 董事会 2024 年第二次临时会议及第二届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予价格由 15.27 元/股调整为 14.57 元/股，预留授予价格由 13.64 元/股调整为 12.94 元/股，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议，审议 通过了《关于<公司 2021 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-012 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第一次临时会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 3 月 7 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方 式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 内容：公司 2021 年限制性股票激励计 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或 "公司"）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格 为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求 执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独 立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过 了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公 司 2023 年 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-011 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二次临 时会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日 以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交 易的议案》 内容：本次确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司日常 经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确 定，付款安排和结算方式均按 ...

1 | | QuantuM Dx | 4,000.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 公司 POCT 检 测平台相 关业务拓 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联 方出租 | 北京荣泉 | | | | | | 展所需 | | 房屋建 筑物 | 咨询管理 有限公司 | 4.00 | 5.26 | 0.58 | 1.58 | 10.12 | - | | | 湖南圣维 动牧生物 科技发展 有限责任 公司 | 100.00 | 100 | 0.62 | 168.84 | 100 | - | | 接受关 联方提 供的服 务 | 北京荣泉 咨询管理 有限公司 | 80.00 | 0 | 0 | 30.1 | 3.07 | - | | | 湖南圣维 斯睿生物 | | | | | | | | | 科技有限 公司 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 合计 | - | 15,484.00 | - | 1,065.67 | 4,907.34 | - | | 西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 2023 ...

圣湘生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 2024 年第二次临时会议相关事宜的事前认可意见 公司本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事 项符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，关联交易遵循公 平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2024 年 3 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2024 年第二次临时会议相关的会议 资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见如 下： 《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 ...

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证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-006 圣湘生物科技股份有限公司关于股东集中竞价减 持计划时间届满暨减持股份结果公告 本次减持计划实施前，朱锦伟先生（以下或称"信息披露义务人"）持有圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）股份 50,362,170 股，占 公司股份总数 8.56%，其中 41,778,170 股为公司首次公开发行并在科创板上市前 的股份及公司实施资本公积转增股本相应增加的股份，首发前股份已于 2021 年 8 月 30 日起上市流通，资本公积转增相应增加的股份已于 2022 年 6 月 2 日上市 流通；其中 8,584,000 股为朱锦伟先生通过大宗交易方式取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049），朱锦伟先生拟通过集 中竞价交易方式减持其所持有的圣湘生物股份合计不超过 11,769,196 股，占公司 总股本的比例为 2.00%。截至本公告披露日，朱锦伟先生通过集中竞价交易方式 累计减持公司股份 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-005 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭铸先生及公司监事兼证券事务代 表谭寤女士关于职务调整的书面报告。为更好地聚焦于公司战略实施，其工作重心有 所调整，彭铸先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，其仍将担任公司董事、副 总经理、财务负责人等其他职务；谭寤女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后， 其将继续在公司担任监事、总经理助理等其他职务。 彭铸先生及谭寤女士在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司 于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘 ...

一、增持主体的基本情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-003 圣湘生物科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长及其一致行动人增持股 份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人兼董事长戴立忠先 生及其一致行动人拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不 低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划无法实施的风险。 （一）增持主体的名称：公司实际控制人兼董事长戴立忠先生及其一致行动人 （二）截至本公告披露日，戴立忠先生直接持有公司股份 190,042,348 股，占公司 总股本的 32.29%。同时，其持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%股权，湖南圣维 投资管理有限公司持有公司 37,196,596 股；其持有 ...