证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-074 重要内容提示： 产品竞争风险：除圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外亦有其 他公司的相关产品供应市场，故公司产品或将面临同类产品或其他检测类产品的市场 竞争风险。 对利润影响的不确定性：截至目前，公司相关产品刚获得欧盟 CE IVDR 认证， 受检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响，产品销售及利润贡献 具有不确定性，尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。 公司的产品全自动化学发光免疫分析仪（英文名称：Automated CLEIA system） 于近期获得欧盟 CE IVDR 认证，现将详细情况公告如下： | 获批主体 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证书编号 | CMB 0562-2023 | | 证书类型 | 欧盟CE IVDR注册证 | | 产品名称 | 英文名称：Automated CLEIA system | | | 中文名称：全自动化学发光免疫分析仪 | | 预期用途 | （1）检测人体体液中各种物质的水平或浓度。 | | | （2）其监测、诊断或辅助诊断 ...

公司于近日接到公司股东朱锦伟先生通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质 押并再质押，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 朱锦伟 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 16,700,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 51.03% | | 解质股份占公司总股本比例 | 2.84% | | 解质时间 | 2023 年 11 月 8 日 | | 持股数量 | 32,724,200 | | 持股比例 | 5.56% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0 | 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-073 圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押并再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱锦 伟先生持有公司股份 32,724, ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-072 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品 B 族链球菌 核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器 械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、产品注册相关情况 | 注册人名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 B | 族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | | | | 预期用途 | 本试剂盒适用于定性检测 | | | | | 人直肠/阴道混合拭子中的 族链球菌 B DNA | | | | 注册证编号 | 国械注准 20233401646 | | | | 注册类别 | 境内第三类体外诊断试剂 | | | | 注册证有效期 | 至 月 日 2028 7 | 年 | 11 | 二、对公司的影响 B ...

| 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认 | | | 购权的议案 | 6 | | 议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于 | 2023 年前三季度利润分配方案的议案 | | 7 | | | 议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 | 年-2025 年）股东 | | 分红回报规划的议案 | 8 | 圣湘生物科技股份有限公司（688289）2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《圣湘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）特 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-071 圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购； 本次权益变动后，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱锦伟 先生（以下或称"信息披露义务人"）持有公司的股份数量为 32,724,200 股，占公司总 股本的比例由 7.56%减少至 5.56%； 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及 实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 3 日收到公司股东朱锦伟先生发来的《关于权益变动的告知 函》，现将其有关权益变动情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 朱锦伟 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 本信息 | 权益变动 时间 | 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥204,847,590.73, a decrease of 85.14% compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥208,047,445.17, down 56.06% year-on-year[15] - Revenue for the reporting period decreased by 85.14% due to a sharp decline in demand for COVID-19 nucleic acid testing reagents and instruments as a result of changes in public health policies[25] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.06% for the reporting period, primarily due to a decline in business revenue[25] - Basic earnings per share for the reporting period decreased by 56.79%, reflecting the decrease in net profit[25] - Net profit for the third quarter of 2023 was RMB 298,485,079.76, a decline of 81.3% compared to RMB 1,598,331,053.82 in Q3 2022[49] - The company reported a total comprehensive income of RMB 289,955,008.79 for the third quarter of 2023, down 82.0% from RMB 1,606,405,928.61 in the same quarter last year[49] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both RMB 0.51, a decrease of 81.3% from RMB 2.74 in Q3 2022[49] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities was ¥871,461,461.13, a significant improvement from a negative cash flow of ¥1,084,489,422.23 in the previous year[2] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥52,882,403.32, compared to a negative cash flow of ¥169,579,893.12 in the previous year[14] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -169,579,893.12 compared to a net inflow of CNY 1,227,927,781.28 in the previous year, indicating a significant decrease in operational cash generation[39] - The company reported a cash inflow from investment activities of CNY 8,022,320,000.00, an increase from CNY 7,369,998,379.00 year-over-year[39] - The company recorded an investment income of RMB 241,992,279.47 in the first three quarters of 2023, a significant improvement compared to a loss of RMB 15,445,059.41 in the same period of 2022[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,307,763,727.79, a decrease of 9.44% from the previous year[14] - The total liabilities amounted to ¥1,660,989,489.00, slightly down from ¥1,664,071,920.76 in the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was ¥7,414,741,960.74, a decrease of 1.14% from the previous year[14] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to approximately ¥3.46 billion, an increase from ¥3.21 billion as of December 31, 2022[30] - The company’s total liabilities and equity decreased from RMB 9,173,762,083.74 to RMB 8,307,763,727.79 year-over-year[44] - The company's total current liabilities decreased from CNY 1,571,725,748.35 to CNY 771,773,768.27, a reduction of about 50.9%[42] - Long-term equity investments decreased from CNY 294,820,113.30 to CNY 133,083,161.68, a decline of approximately 54.9%[31] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥57,430,450.29, representing 28.04% of operating revenue, an increase of 22.31 percentage points year-on-year[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 137,493,724.89, down 23.6% from RMB 180,146,814.37 in the same period of 2022[46] Shareholder Information - The company has a share repurchase account holding 16,251,077 shares, accounting for 2.76% of total shares[28] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,360[33] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.83%, down 3.51 percentage points from the previous year[14] - The company experienced a foreign exchange gain of RMB 103,622.13 in Q3 2023, compared to a gain of RMB 7,705,723.47 in Q3 2022[49] - The company maintained cash and cash equivalents at ¥3,212,588,702.82, consistent across the reporting periods[52]

见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关的会 议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见 如下： 圣湘生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关事宜的事前认可意 公司本次与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权事项有利于更好的优化 公司资源配置，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，符合公司战略发 展需要。该事项按照公平、公正、公开原则开展，不影响公司独立性，不存在损 害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2023 年 10 月 27 日 ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-070 为进一步健全和完善圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，充分保障股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规 定和要求，结合实际情况，公司制定了未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司所处发展阶段及 发展战略、股东意愿及要求、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾公司长远利 益、全体股东整体利益和公司可持续发展， ...

二、圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案 公司 2023 年前三季度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展 阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 合法利益的情况。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划的议案 公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》综合考虑了 公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展等因素，增强了利润分配决 策的透明度和可操作性，符合相关法律、法规等相关规定，是公司在关注自身发 展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特 关于第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2023 年第九次临 时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书 面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 内容：公司 2023 年第三季度报告已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认， 报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-066 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...