证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-064 圣湘生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司将就公 司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-063 圣湘生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 20 日召开第 二届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 35 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2022- ...

公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司生产经营和持续发展 的需要，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，具有必要性与合理性。 该事项不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 二、圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，是为满足 公司日常生产经营业务需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议 案提交公司董事会审议。 关于第二届董事会 2023 年第十次临时会议相关事宜的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2023 年第十次临时会议相关的会议 资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见如 下： 一、圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 圣湘生物科技 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-061 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第十次临 时会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的 议案》 内容：为进一步提升投后管理运作水平、依托专业机构的资源链接促进与标的公 司的业务合作与协同，同意公司将参股公司深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称 "真迈生物"）1.01%股权以 3,000 万元的对价 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-060 圣湘生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会 2023 年第十次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益 水平，公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）拟在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款，该决议有 效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会 授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产 品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对该事 项出具了同意的独立意见，该事项无需提交股 ...

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规 范性文件的要求，对圣湘生物关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十次临时会议，审议 并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的 议案》，预计公司与 First Light Diagnostics, Inc.（以下简称"First Light"）2023 年 度日常关联交易发生额合计为 1,462.00 万元。该议案经出席 ...

西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称"圣维荣泉"）为产业基金执行事 务合伙人/普通合伙人/基金管理人，可在产业基金投资决策委员会中提名 2 名委 员。同时，圣维荣泉为公司董事长兼总经理戴立忠实际控制的企业；公司董事赵 汇为圣维荣泉执行董事兼总经理，持有其 18%股份；公司持有圣维荣泉 30%股 份。 为进一步提升投后管理运作水平、依托专业机构的资源链接促进与参股公 司的业务合作与协同，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十 次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权 暨关联交易的议案》，同意公司将参股公司深圳市真迈生物科技有限公司（以 下简称"真迈生物"）1.01%股权以 3,000 万元的对价转让给关联方湖南湘江圣 湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"），本次交易 完成后，公司持有真迈生物的股权由 12.91%降至 11.90%，产业基金将持有真 迈生物 1.01%的股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-058 圣湘生物科技股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）拟将参股公司深 圳市真迈生物科技有限公司（以下简称"真迈生物"）1.01%股权以 3,000 万元的对价 转让给关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基 金"），本次交易完成后，公司持有真迈生物的股权由 12.91%降至 11.90%，产业基金 将持有真迈生物 1.01%的股权。 本次股权转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会 2023 年第十次临时会议审议通过，关联 董事戴立忠先生及赵汇先生已回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和 同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步提升投后管理运作水 ...

圣湘生物科技股份有限公司独立董事 在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用闲 置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司 闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立 了《委托理财管理制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险， 保障公司资金安全。我们一致同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和 风险可控的前提下，使用闲置自有资金总额不超过 40 亿元人民币进行委托理财。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2023 年 9 月 25 日 公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项有助于提升公司投后管理运作 水平、促进产业合作协同，符合公司长期发展战略。交易过程遵循了公开、公平、 公正的市场化原则，不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易 事项。 二、圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-059 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十次临时会议，审议并通 过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司与 First Light Diagnostics, Inc.（以下简称"First Light"）2023 年度日常关联交 易发生额为 1,462.00 万元。该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序 符合相关法律法规的规定。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见如下： （1）事前认可意见 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， ...