证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-045 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工 作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议 案》 本次关于部分募投项目结项并将 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目之"网络智能化应用系统研发项目"予以结项并将该项目节余募 集资金及利息收入用于"网络智能化系统国产化升级项目"。具体内容详见同日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目 的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-044 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 7 月 4 日以 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目 结项并将节余募集资金用于其他项目事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 安全技术研发中心建设项目 | 6,005.21 | 6,000.00 | | 3 | 网络智能化采集系统研发项目 | 13,107.32 | 13,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,00 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-049 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议， 于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜 的有效期将于2024年8月28日届满。目前公司已经对上海证券交易所出具的 《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕4号，以下简称"《问 询函》"）进行回复，具体内容详见公司于2024年5月25 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-050 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-043 京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》（公告编号：2024-040）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,449,064 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 2,637.97 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.01 元/股~21.26 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度使 用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人民 币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-041 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的 前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-042 一、募集资金基本情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首 次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元，其中超募资金 17,169.23 万元。本次拟使用剩余超募资金 169.23 万元（未包含利息及现金管 理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金 总额的比例为 0.99%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目 建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-039 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 10 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份数量 1,327,459 股不参与本次利润分配。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.12 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： ...