北京浩瀚深度信息技术股份有限公司控股子公司管理制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康 发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、制度 等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司发展战略，依法设立的，具有 独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京浩瀚深度信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司投资者关系管理制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四条 公司应组织董事、高级管理人员和相关人员进行法律法规、部门规 章、业务规则以及投资者关系管理工作相关知识的培训或学习。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平和企业整体价值，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要 工作。 第三条 公司 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《北京浩瀚深度信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定 本制度。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权；与控股股东及关 联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用或 者转移公司的资金、资产和资源。 第四条 公司按照《公司章程》及《关联交 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为激励董事、 高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制， 提高公司的经营管理水平，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定本制度。 第一章 薪酬制定原则 第一条 体现个人薪酬水平与公司业绩和工作目标、责任大小相结合的原 则，强化员工的目标责任意识，促进公司和部门的整体绩效提高。 第二条 体现按劳分配原则，促进持续不断的创新，保证薪酬与价值创造 和 贡献大小相符。 第三条 体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，提高公司品牌形象， 保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 本制度适用的对象 第四条 本制度适用的对象包括： （一）公司董事长、董事（独立董事除外）； （二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程认定 的其他高级管理人员； 第三章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬 和考核管 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本制度。 第六条 公司董事会成员应有 1/3 以上为独立董事，且其中至少包括一名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东会议事规则 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，在法律、法规、规范性 文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范使用，正确把握投资时机和投资进度，正确 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司对外担保管理制度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对合并 报表范围内子公司的担保。 公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额，是指包括公司对公司 合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司合并报表范围内 子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押及其他方式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司具体情况制定本制度。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司(以下统称"子公 司")的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： 1 (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资； (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 公司经营性项目及资产投资； (五) 股票、基金投资； (六) 债券、委托贷款及其他债权投资； (七) ...