主体和实施地 点的议案》 | 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-032 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 | | | | | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 | 20 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 | | 119 | A 号 | 座二层公司会 | | 议室 | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 普通股股东 ...

致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0198 号 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-032 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,324,244 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,324,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.6469 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | 议案一：《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 | 2024 | | 7 | | 议案二：《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 | 2024 | | 8 | | 议案三：《关于公司 年度财务决算报告的议案》 | 2024 | | 9 | | 议案四：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | 2024 | | 10 | | 议案五：《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》 | | | 12 | | 议案六：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 | | | 13 | | 议案七：《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 | | | 14 | | 议案八：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 | 2024 | | 15 | | 议案九：《关于审议公司 2025 年度监 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于不向下修正"浩瀚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格。同时在未来 3 个月内（即 2025 年 4 月 28 日起至 2025 年 7 月 27 日）如果再次触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 28 日重新起算。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...

技术创新，核心竞争力凸显 2024年，浩瀚深度尽管受到宏观经济环境及行业周期性波动的影响，业绩有所承压，但公司在网络可视 化、信息安全及大数据解决方案领域的市场领先地位依然稳固。 尤为值得一提的是，浩瀚深度在信息安全防护解决方案领域取得了显著突破。该板块营业收入同比增长 15.38%，毛利率大幅提升至54.97%，成为公司业绩增长的新引擎。这得益于公司不断加大的研发投入 和技术创新，以及对市场需求的精准把握。同时，公司在大数据解决方案领域的毛利率也高达 86.77%，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。 研发实力强劲，创新驱动发展 浩瀚深度始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。2024年，公司研发投入达到11261.96万元，占营 业收入的25.46%，同比增长12.35%。报告期内，公司新增专利37项，均为发明专利，累计获授权专利 达到104项，其中发明专利92项。此外，公司还新增软件著作权27项，累计拥有软件著作权346项。 这些知识产权的积累不仅彰显了公司的研发实力，也为公司未来的技术创新和业务拓展奠定了坚实基 础。例如，公司成功研发出基于国产FPGA芯片的高性能DPI专用设备，以及基于分布式边缘计算 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、公司于2023年8月21日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划 正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币24,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集 资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 3、公司于 2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计 划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17,000万元（包含本数）部分暂时闲置募 集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 债券代码：118052 债券简称：浩瀚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2、 出席股东大会情况如下： 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人共出席了 3 次，分别为 2024 年 第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立 董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资 料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重 要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案， 并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上， 以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽 责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及 ...