本次选举职工代表董事的任职生效以《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过为前提。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司 章程指引》等相关规范性文件的规定。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-065 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等相 关法律法规及最新修订的《公司章程》等内部制度规定，于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举表决，审议通过了《关于取消 职工代表监事的议案 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-063 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》， 以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会，现提名沈华玉为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京浩瀚深度信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、 ...

本人石佳友，已充分了解并同意由提名人北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司董事会提名为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈华玉，已充分了解并同意由提名人北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司董事会提名为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参加深圳证券交易所举办的上市公司 独立董事任前培训，已按规定完成学习，并获得上市公司独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会，现提名石佳友为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京浩瀚深度信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 －1－ 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司开展换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据 现行《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职 工代表董事 1 名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人 任职资格审查，同意提名张跃、张连起为公司第五届董事会非独立董事候选人； 同意提名石佳友、沈华玉为公司第五届董事会独立董事候选人，其中 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于同日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 05 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 三、 参加人员 副董事长、总经理：魏强 副总经理、董事会秘书、 ...

| | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十五次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席 王洪利先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的规定，公司编制了《2025 年 ...