北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2、研发情况 2024 年，公司持续加大研发投入，研发实力不断增强。2024 年，公司研发 投入 11,261.96 万元，占营业收入的 25.46%，同比增长 12.35%。2024 年新增专 1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋 予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不 断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作 做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司采用"以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸"的业务 发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用 系统及大数据解决方案，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经 营，持续满足下游客户多元化需求。2024 年 8 月,公司并购了国瑞数智，又组建 了车联网安全业务板块，丰富了浩瀚深 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-026 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 项目的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：安全技术研发中心研发项目 ● 节余募集资金安排：截至2025年3月31日，扣除尚需支付款项后的节余 募集资金1,382.21万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收益， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于"网络智能化系统国产化升级项 目"。 ● 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同 意公司将"安全技术研发中心建设项目"结项，并将该项目扣除尚需支付款项 后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以 ...

（一）会计师事务所基本信息 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 | 号万通金融中心 A 座 | 24 层 | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 187 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 804 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 33 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | A 座 24 层 | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 187 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 804 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 331 人 | | 2024 年业务收入 | 业务收入总额 | 99,115.12万元 | | | | 审计业务收入 | 87,645.28万元 | | | | 证券业务收入 | 39,661.81 万元 | | | 2024 年上市公司 | 客户家数 | 89 家 | | | | 审计收费总额 | 11,285.00 万元 | | | （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、 信息传输、软件和信息技术 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的 有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡 献等因素，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二 次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 | 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事： （1）未在公司任职的非独立董事津贴为 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。 单位：人民币元 2024 年度 2023 年度 同比增减 营业收入（元） 442,278,115.54 520,499,659.05 -15.03% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,120,132.56 62,909,751.68 -42.58% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 25,557,152.69 45,682,379.30 -44.05% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 92,018,174.96 170,202,955.49 -45.94% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 加权平均净资产收益率 3.50% 6.23% 减少 2.73个 百分点 2024 年末 2023 年末 同比增减 资产总额（元） 1,393,064,501.81 1,299,008,649 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张连起、郭东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张连起、郭东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"深度合成鉴伪检测系统研发建设项目"新增北京国瑞数 智技术有限公司（以下简称"国瑞数智"）作为实施主体之一、新增北京市海淀区 东冉北街 9 号 1 幢大厦 B 座三层 B3006 号作为实施地点。同时，为确保募集资 金规范管理和使用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次新 增实施主体和地点有关的募集资金专项账户相关事宜。公司与本次部分募投项目 新增实 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金 1,421.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使 用募集资金 194.12 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为 1,615.36 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相 关法律法规的要求。 公司监事 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民 币 45,000 万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情 况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。董事 会授权董事长或董 ...