关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司开展换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据 现行《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职 工代表董事 1 名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人 任职资格审查，同意提名张跃、张连起为公司第五届董事会非独立董事候选人； 同意提名石佳友、沈华玉为公司第五届董事会独立董事候选人，其中 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈华玉，已充分了解并同意由提名人北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司董事会提名为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参加深圳证券交易所举办的上市公司 独立董事任前培训，已按规定完成学习，并获得上市公司独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会，现提名石佳友为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京浩瀚深度信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 －1－ 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于同日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 05 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 三、 参加人员 副董事长、总经理：魏强 副总经理、董事会秘书、 ...

| | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十五次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席 王洪利先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的规定，公司编制了《2025 年 ...

Group 1 - The company Haohan Deep (SH 688292) reported a revenue of approximately 249 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 21.51% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately 9.18 million yuan [1] - As of the report date, the market capitalization of Haohan Deep was 3.5 billion yuan [2] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with the technology sector leading the market's transformation [2] - A new "slow bull" market pattern is emerging, indicating a shift in market dynamics [2]

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 债券代码：118052 债券简称：浩瀚转债 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 量净额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.07 | | -450.00 | -0.06 | -126.09 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | | -450.00 | ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会议事规则 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司累积投票制度实施细则 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和 《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。 第六条 被提名人应向董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存 在不适宜担 ...