浙江东方基因生物制品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-056 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流 动性和安全性，不影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的现金管 理，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，将提高募 集资金使用效益，获得一定的投资收益。监事会同意公司使用额度不超过 8,500.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 和内部控制。包括以下工作内容： 第四条 公司证券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。公司内审部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 《章程修正案》（2023 年 12 月修订） 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经理层在 股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一） 董事（非独立董事）候选人的提名采取 | （一） 董事（非独立董事）候选人的提名采取 | | 以下方式： | 以下方式： | | 1、公司董事会提名：在章程规定的人数范围内， | 1、公司董事会提名：在章程规定的人数范围 | | 按照拟选举的人数，由董事会提出候选董事的 | 内，按照拟选举的人数，由董事会提出候选董 | | 建议名单，经董事会决议通 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江东方 基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方生物拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2999号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价 格21.25元。本次公开发行募集资金总额为637,500,0 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-057 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江东方基因生物制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战 略与投资委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会, 对董事会负责，向 董事会报告工作。战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东方基因生物制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 部分募投项目延期的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江东方 基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司募集资金投资项目中技术研发中心建设项目、营销网络与信息化管理平台 建设项目延期情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江 东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2999 号），公司于 2020 年 1 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事 ...