证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-041 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28 日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股 东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况： 1、公司拟不再设置监事会，免去方晓萍女士、万晓敏女士的监事职务，原 《监事会议事规则》同步废除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司 股东大会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原 监事职权； 2、 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文同意，浙江东方基因生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"或"东方生物"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）30,000,000 股，每股发行价格为 21.25 元，募集资金总额 637,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元。以上募集资金业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第 ZF10018 号验资报告。 （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-040 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：公司首发募集资金净 额 550,817,900.26 元，本年度募投项目投入额 10,106, ...

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《公 司章程》的最新规定，结合实际情况，公司拟制定和修订公司治理制度，具体情 况如下： | 序号 | 制度 | 变更情况 | 审批生效程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会特别决议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会 | | 4 | 对外担保决策制度 | 修订 | 股东会 | | 5 | 授权管理制度 | 修订 | 股东会 | | 6 | 关联交易决策制度 | 修订 | 股东会 | | 7 | 防范控股股东及实际控制人占用 公司资金管理制度 | 修订 | 股东会 | | 8 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 董事会 | | 9 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | 证 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，浙江东方基因生物制品股份有限公司 （以下简称"公司"）开展"提质增效重回报"专项行动，并于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露《2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨 2025 年度行动方案 》（以下简称"方案"）。2025 年上半年度，公司以 上述方案为导向，积极开展和落实相关工作，现对上半年度方案执行情况评估如 下： 一、加快研发注册转化，稳步推进主营业务发展 2025 年上半年，公司进一步推动实施战略目标，业务重心以常规业务检测 及新业务为主，推动美洲、欧洲及亚洲等重点市场布局，加快推动重点产品的研 发临床注册进程，加快完成产业链布局和产销研基地建设，梳理业务条线和管理 组织架构等优化工作，通过持续不断的优化，提高公司整体战略竞争实力。2025 年上半年度，公司完成 55 项专利获批，取得境内外 135 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-046 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 11 日 （星期四） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 04 日 （星期四） 至 09 月 10 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@orientgene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-045 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-044 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本 议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-043 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 6 名，实到出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688298 公司简称：东方生物 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 浙江东方基因生物制品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生重大 不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人方剑秋、主管会计工作负责人俞锦洪及会计机构负责人（会计主管人员）李媛 媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）远 期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇 率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易特指在银行等金融机构办理的规避和防范 汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等低 风险外汇交易。 第三条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家有关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司（以下统一含全资子公司）的远期 外汇交易业务。控股子公司进行远期外汇交易业务视同公司进行远期外汇交易业 务，适用本制度。但未经公司同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第五条 公司及公司控股子公司从事的远期外汇交易业务， ...