证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-046 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 11 日 （星期四） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 04 日 （星期四） 至 09 月 10 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@orientgene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-045 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-044 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本 议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-043 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 6 名，实到出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2025, with a year-on-year growth of 25%[1] - The company provided a positive outlook for the second half of 2025, projecting a revenue growth of 20%[1] - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 25% in the last quarter[15] - The company’s operating revenue for the first half of 2025 was CNY 403,079,827.49, a decrease of 3.62% compared to the same period last year[20] - The total profit for the same period was a loss of CNY 173,109,765.94, representing a decline of 9.95% year-over-year[20] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 163,097,778.95, down 7.58% from the previous year[20] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million, representing a Y% growth compared to the previous quarter[30] - The company reported a net loss of CNY 174,346,273.17, which is an 8.94% increase in losses compared to the previous year[102] - The company’s total comprehensive income for the first half of 2025 was a loss of CNY 195,886,347.21, compared to a loss of CNY 157,475,113.02 in the same period of 2024[173] User Growth and Market Expansion - User data showed a 15% increase in active users compared to the previous period, reaching a total of 1.2 million users[1] - User data showed an increase in active users by 15%, reaching a total of 1.5 million users[15] - User data shows a 20% increase in demand for rapid testing solutions, reflecting a growing trend in the healthcare sector[29] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2025[1] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[15] - The company is expanding its market presence in region E, targeting a market share increase of F% by the end of the fiscal year[30] - The company is focusing on the dual-track business development of human medicine and animal health, seeking market opportunities in respiratory and avian influenza detection products[57] Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development[1] - Research and development expenses accounted for 28.20% of operating revenue, down 6.78 percentage points from the previous year[21] - The company has established a strong R&D capability, with over a thousand products developed, including leading COVID-19 testing reagents[72] - The company has made significant advancements in its flow cytometry (liquid chip) technology, which is suitable for high-risk tumor screening and auxiliary diagnosis for suspected tumor patients[85] - The company is developing a new coronavirus detection reagent with an expected total investment of ¥65 million, with cumulative investment reaching ¥64.33 million[92] Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 10% to overall revenue in the upcoming quarters[1] - New product launches are expected to contribute an additional $10 million in revenue over the next six months[15] - The company reported significant growth in its immunodiagnostic product line, with a focus on respiratory disease testing, including COVID-19 antibody and antigen tests[29] - The introduction of new tumor markers and metabolic markers is expected to drive future revenue growth in the diagnostics segment[29] - The company has launched an animal vaccine production platform that significantly reduces contamination risks and improves vaccine quality compared to traditional production methods[87] Financial Management and Cost Control - The management highlighted a focus on improving operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs by the end of the year[1] - Operating costs reduced by 6.63% to CNY 251,445,125.23, indicating improved cost management[101] - Research and development expenses fell by 22.30% to CNY 113,676,614.38, reflecting a strategic focus on cost efficiency[102] - The company has focused on optimizing its main business lines and management efficiency, implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to lower unit product costs and improve production management efficiency[61] Strategic Initiatives and Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[1] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a completion date by the end of 2024[15] - The company is actively pursuing partnerships and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[29] - The company has made strategic acquisitions, including Beijing Bolang and Shaoxing Jinlu, to enhance its molecular diagnostics technology and product offerings[83] Compliance and Legal Matters - The company has no significant non-operational fund usage by controlling shareholders[1] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[1] - The company is currently involved in a significant lawsuit with FS Medical Supplies, LLC, alleging breach of contract, and has engaged legal counsel to respond actively[134] - The company has submitted a defense statement in response to the lawsuit filed by FS Medical Supplies in July 2025[135] Market Trends and Industry Insights - The IVD industry is currently in a phase of accelerated technological iteration and market consolidation, driven by breakthroughs in precision medical technology and policy support for domestic alternatives[36] - The market for POCT home testing applications is expanding, with increased consumer confidence in home testing and a growing focus on early diagnosis and screening for chronic diseases[38] - The global in vitro diagnostic market is projected to reach approximately $109.2 billion in 2024, growing at an annual rate of 4.3% to $135.1 billion by 2029, with China being the fastest-growing market due to domestic substitution policies and a large population base[44] Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 5.98% to CNY 7,610,621,136.93 compared to the end of the previous year[20] - Cash and cash equivalents decreased by 18.85% to CNY 2,500,715,509.52, accounting for 32.86% of total assets[105] - The company's total liabilities decreased to ¥1,012,694,327.50 from ¥1,303,147,089.90, reflecting a reduction of about 22.31%[167] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥6,460,166,977.01 from ¥6,645,091,305.10, indicating a decline of approximately 2.77%[167]

浙江东方基因生物制品股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）远 期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇 率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易特指在银行等金融机构办理的规避和防范 汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等低 风险外汇交易。 第三条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家有关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司（以下统一含全资子公司）的远期 外汇交易业务。控股子公司进行远期外汇交易业务视同公司进行远期外汇交易业 务，适用本制度。但未经公司同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第五条 公司及公司控股子公司从事的远期外汇交易业务， ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | 章 | | | | | | | | | | | | | | 程 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 一 | 章 | 总 | 则 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 第 | 二 | 章 | 经 | 营 宗 | 旨 | 和 | 范 围 | | | | | | | | | | | 4 | | 第三章 | | 股 | | | | | | | | | | | | | 份 | | | 4 | | | 第一节 | | | | | | | | | | | | | | 股份发行 4 | | | | | | 第二节 | | | | | | | | | | | | | | 股份增减和回购 6 | | | | | | 第三节 | | | | | | | | | | | | | | 股份转让 7 | | | | ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人 员。 第二章 人员组成 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会 ...

第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江东方基因生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）、《上 浙江东方基因生物制品股份有限公司 对外担保决策制度 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子 公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则，严格控制担保风险。 第七条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度 （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及实际控制人使用； 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用浙江东方基因生物制品股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及规范性文件 以及《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及实际控制人通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及实际控制人垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东及实际控制人偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直 ...