证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-012 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提请公司股东大会审 议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，依据《企业会计准 则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司相关会计政策等 规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 经营成果，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日应收账款、存货、 固定资产、商誉等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资 产计提了减值准备，具体情况如下表所示： | | ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会议事 规则》，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议及第三届董事会审计委 员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审 议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，开展 2024 年度财 务报表及内部 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，并按照浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会 审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会 的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事张红英女士、独立董事王晓燕女士及时任 副董事长方炳良先生 3 名董事成员组成。方炳良先生因个人原因于 2024 年 8 月 27 日辞去副董事长及相关委员会职务，经第三届董事会第八次会议并 2024 年第 二次临时股东大会审议通过《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议 案》，选举方新成先生为公司第三届董事会董事，并担任审计委员会委员。公司 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任由具备会计专业 资格的独立董事张红英 ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东方基因 生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张红英 女士、王晓燕女士、李波先生 2024 年度在任期间的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事张红英女士、王晓燕女士、李波先生的任职经历以及签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任除独立董事以外，不存在在公司 担任其他职务或在公司主要股东公司任职的情况，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会进行审议。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下： 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 10 亿元的综合授信。授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：本外币贷款、 贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业 务种类以实际签订的信用业务合同为准）。 为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相 关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、 融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 证券代码：68829 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-020 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-019 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》； 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对 议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事回 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-010 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 利润分配方案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司 2024 年度利润分配方案，已经公司第三届董事会第十二次会议及 第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配方案的实施不触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日母公 司期末未分配利润为人民币 6,255,299,917.17 元，2024 年度合并利润表中实现 归属于母公司 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10666号 浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江东方基因生物制品股份有限公司 (以下简称"东方生物公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方生物公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号― ...