| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的奕瑞电子科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2025 年第 三次临时股东会授权，公司于 2026 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》，确定 2026 年 3 月 30 日为授予日，以 100.00 元/股的授予价 格向 74 名激励对象预留授予 19.70 万股限制性股票。现将有关事项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及 注销2023年部分股票期权的公告 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月29日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》，根据《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司< ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F,HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288ShiMenYiRoad Shanghai200041,PRC 上海市方达律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划及股票增值权激励计划预留部分授予、 2023 年限制性股票及股票期权激励计划部分限制性股票作废及部分 股票期权注销事项 之法律意见书 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）具有中华人民共和国境内法律 执业资格。根据奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公 司"）的委托，本所担任奕瑞科技 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年股票增 值权激励计划（以下合称"2025 年激励计划"）及 2023 ...

and the same 奕瑞电子科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答室有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答室会（+ 奕瑞电子科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10686 号 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称奕瑞科技) ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审 议通过了《关于新增 2026 年第一季度关联交易预计的议案》。同日，公司召开了第三 届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于新增 2026 年第一季 度关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计 新增 2026 年第一季度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法 律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害 中小股东利益的情形。 2026 年 3 月 29 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关 于新增 2026 年第一季度关联交易预计的议案》。关联董事 Tieer Gu 在上述部分议案的 审议中回避表决，其他出席会议的非关联董事均一致同意该议案。本次会议符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《公司章程》等相 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"관册会计师行业统一监管平台（http://acs.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪26NTAGDN [信会计师事务所(特殊普通合作 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 信会师报字[2026]第 ZA10687 号 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称贵公 司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目新增 实施主体和实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为奕瑞电子科技集团股份有 限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资 项目新增实施主体和实施地点的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞光电子 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号）同意 注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 117,362.27 万 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实 际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上 ...

部分募集资金投资项目新增产品范围的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为奕瑞电子科技集团股份有 限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司部分募集资金投资 项目新增产品范围的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定对象 共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）人民 币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述募集资金已全部到 位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《奕瑞电子科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《奕瑞电子科技集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东会、 董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥 独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至报告期末，公司第三届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为 高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人 数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《奕瑞电子科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《奕瑞电子科技集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东会、 董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥 独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至报告期末，公司第三届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为 高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人 数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会 ...