中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）核准，公司 向社会公开发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以 上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资 报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。公司对上述募集资金进行了专户 存储管理。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奕瑞电子科 技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司部分 募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定 对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增 值税）人民币 1,369.65 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奕瑞电 子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有 限公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为 人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 25,629.21 万元（含超 募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首 次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按照相关规定注销相关募集 资金专用账户。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议 的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下： 根据《首次公开发行股票并 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常性关联交易履行的审议程序 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 17 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联委员杨伟振回避表决，出席会议的非 关联委员一致同意该议案。 公司已于 2025 年 12 月 17 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同 意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计 2026 年度日常性关联 交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-107 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押情况 近日，公司接到持股 5%以上股东海南合毅的通知，获悉其所持有公司的部 分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 海南合毅 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 2,100,000 | | | 占其所持股份比例（%） | 17.92 | | | 占公司总股本比例（%） | 0.99 | | | 解除质押时间 | 2025 年 12 月 16 | 日 | | 持股数量（股） | 11,721,318 | | | 持股比例（%） | 5.54 | | | 剩余被质押股份数量（股） | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（% ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书邱敏女士的辞职报告，邱敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，邱敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司正常 经营活动产生不利影响。 一、公司董事会秘书离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | -- ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-104 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地 点、调整内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"）于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》，同意公司可转债 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"数字化 X 线探测器关键技术研 发和综合创新基地建设项目"增加实施主体及实施地点，同意公司在不改变募集 资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"数 字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目"内部结构进行调整， 并授权公司董事长或董事长之授权人士办理相关事项。保荐机构中国国际金融股 份有限公 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第三届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期 间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审 批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。 保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，现将具体 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 17 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕 瑞科技"）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称"本 次会议"），会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ...