证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-033 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕 瑞科技关于新增 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事丰华回避表决。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 现场及通讯方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 5 月 21 日发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计新增 2025 年度关联 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-036 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-034 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及第 三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《奕瑞科技关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于新增 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 （公告编号：2025-011）， 公司预计 2025 年度日常关联交易额度为人民币 11,785.00 万 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-035 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。 由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、 客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司 新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济 效益和公司的整体经营业绩。 等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）对外投资的基本情况 部门登记为准） 内购置先进生产设备，新增硅基 OLED 微显示背板产能，并实现规模化量产。 套车间改造费用及项目试生产费用等。 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大 ...

2025 年 5 月 23 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 5 月 21 日发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计新增 2025 年度关联交易符合公司经营业务的发展需 要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及 其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

金十数据5月23日讯，奕瑞科技晚间公告，公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技 向特定客户提供硅基OLED微显示模组产品。为完成特定客户及视涯科技要求的供应量，公司拟使用自 有资金及视涯科技提供的保证金，进一步购买相关设备并扩充产能。公司拟通过全资子公司奕瑞合肥投 资不超18亿元，其中公司对奕瑞合肥增资6亿元，用于实施"硅基OLED微显示背板生产项目"。项目完 成后，公司将新增硅基OLED微显示背板产能5000张/月，并实现规模化量产。 奕瑞科技：拟投资硅基OLED微显示背板生产项目 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于新增 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）已于 2025 年 1 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及第 三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》。具体内容详见 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋 势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过 程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实 施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按 照既定计划实现预期的经济效益。 2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存 在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加， 如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。 1 投资标的名称：硅基OLED微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改 委等部门登记为准） ...

奕瑞科技公告，公司拟对全资子公司奕瑞合肥增资6亿元，并投资不超过18亿元建设硅基OLED微显示 背板生产项目。项目预计建设周期为12个月，预计内部收益率为11.01%，预计投资回收期(所得税后)为 6.7年。资金来源为公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司履约保证金。项目旨在新增硅基OLED 微显示背板产能5000张/月，以满足特定客户及视涯科技需求。 ...