| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 7 日，公司披露了《奕瑞科技关于公司 5%以上股东减持股份计 划的公告》（公告编号：2024-057），公司股东海南合毅拟通过大宗交易的方式减 持其所持有的公司股份合计不超过 2,855,772 股，减持比例合计不超过减持前公 司股份总数的 2.00%。截止目前，上述减持计划实施完毕。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奕瑞科技"）股东海南合毅投资有限公司（以下简称"海南合毅"）持有公司股份 15,600,747 股，占公司总股本的 10.93%。上述股份为公司 IPO 前及上市后权益 分派资本公积转增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年12月31日，"奕瑞转债"累计有人民币 13,274,000元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票，转股数量为57,680股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0567%； 未转股可转债情况：截止2024年12月31日，"奕瑞转债"尚未转股的可转 债金额为1,421,736,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0750%； | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，"奕瑞转债" 共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"奕瑞转债"转股前公司已 发行股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国证 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、 注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于变更公司名称 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予第二个归属期第一次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 274,204 股股份。本次归属完成 后，公司股份总数由 142,788,614 股增加至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 本次交易无需提交公司股东大会审议。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）拟 使用自有资金向控股子公司奕瑞电源科技（上海）有限公司（以下简称"奕瑞电 源"）增资，以现金方式出资4,000.0000万元，认购奕瑞电源新增注册资本515.1238 万元，增资后奕瑞电源注册资本由 1,802.9334 万元增加至 2,318.0572 万元，公司 对奕瑞电源的持股比例由 50.2002%增加至 61.2668%（以下简称"本次增资"）。 奕瑞电源少数股东天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天津博瑞玮宸"）为公司关联人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司章程 奕瑞电子科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二 ...

（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业 务发展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易 价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-081）。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 27 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场加通讯方式召开了第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"），会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，就公司对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司未来战略发展需求，公司拟对控股子公司奕瑞电源进行增资，公司以现 金方式出资 4,000.00 万元，认购奕瑞电源新增注册资本 515.1238 万元，本次增资完成 后，公司持有的奕瑞电源股权比例由 50.2002%增加至 61.2668%，资金来源为自有资金。 天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津博瑞玮宸"）持有奕 瑞电源 573.00 万元注册资本，占奕瑞电源本次增资前注册资本总额的 31.7815%。鉴于 公司副总经理赵东先生担任天津博瑞玮宸执行事务合伙人委派 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，公司子公 司iRay Korea Limited（以下简称"奕瑞韩国"）被宣判无罪，检察官有权提起上诉， 最终判决结果尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的最终实际 影响需以法院最终有效的判决结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 4 月，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司奕瑞韩国及其代表理事收到了首尔中央地方检察厅向首尔中央地方法院提 交的《公诉状》（2023 年刑第 38512 号）。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有 限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-015）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 子公司所处地位：被告 涉案金额：不适用 二、本次诉讼的进展 2024 年 12 月 18 日，奕瑞韩 ...

二〇二四年十二月 股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由 本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为上海奕瑞 ...