证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票预案（以下简称"本预案"）按照《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第四次会议、第三 届董事会第七次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第四次会议、第三 届监事会第六次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2023 年年度股东大会通过。根 据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需上海证 ...

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年一月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 8、募集资金规模及用途 本次向特定对象发行 A 股股票预计募集资金总额不超过人民币 144,987.43 万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 22 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）， 经提前沟通，全体监事一致同意豁免本次监事会提前 2 日发出通知的时限要求， 会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 1 月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 发行保荐书 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 21,418,292 股（含本数）的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: +86-755-8159 3999 邮政编码：518048 传 真 Fax.: +86-755-8159 3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen, PRC 518048 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法 律、法规）以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,227,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,227,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件的审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 1 本次发行最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海奕瑞光电子科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕121 号，以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司向特定对象 发行 A 股股票（ ...

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年一月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 信会师函字[2025]第 ZA003 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 01 日出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕121 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奕瑞光电子科技股 份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发 行股票的申报会计师，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就审核问询函中涉及 申报会计师的相关问题逐项回复如下： 注：如无特别说明，本回复使用的简称与《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。2024 年 1-10 月未执行审计或审阅程序，相应回复仅为 本次回复函使用。本回复中楷体（加粗）字体系对本审核问询函 ...

上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 2025 年 1 月 | | | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）境内法律执业资格的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞科技"或"公司"）与本所签订的法律 顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所 科创板上市交易（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PR ...