奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《奕瑞电子科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《奕瑞电子科技集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东会、 董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥 独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （一）会议出席情况 1、董事会、股东会 截至报告期末，公司第三届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为 高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人 数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 299 奕瑞电子科技集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人Tieer Gu、主管会计工作负责人蒋燕及会计机构负责人（会计主管人员）童予涵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红 利10.00元（含税）。截 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 : 沪26F8K. 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10688号 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪268 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10689 号 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10686 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号 ) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-019 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司 向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除 1 发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资 报告》。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机 构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储 三方/四方监管协议》。 二、募集资 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 计委员会 2025 | 年 | 2025 日 22 | 年 1 | 月 | 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的 议案》 | | 第一次会议 第三届董事会审 | | | | | 会议审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2024 | | 计委员会 2025 | 年 | 2025 24 日 | 年 4 | 月 | 年 年度会计师事务 度履职情况报告>的议案》《关于<2024 | | 第二次会议 | | | | | 所履职情况评估报告>的议案》等 11 项议案 | | 第三届董事会审 计委员会 2025 | 年 | 2025 23 日 | 年 5 | 月 | 会议审议通过了《关于新增 年度关联交易预计的议 2025 案》 | | 第三次会议 | | | | | | | 第三届董事会审 计委员会 2025 第四次会 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-017 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财 务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将相关 事项公告如下： 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 3、业务规模 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于新增 2026 年第一季度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日 召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于新增 2026 年第一季度关联交易预计的议案》。同日，公司召开了第三届董事会独立董事专 门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于新增 2026 年第一季度关联交易预 计的议案》， ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 29 日 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2025年年报工作安排，立信对公司2025年度财务报告及2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放、管理与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了 《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告的鉴证报告》《关于奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2025年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对立信2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2025年 ...