宁波均普智能制造股份有限公司 2023年年度股东大会 1 | | 3 | | --- | --- | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 股东大会 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 33 | | | 40 | | | 42 | | | 46 | | | 47 | | | 58 | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2023年年度股东大 会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人 ...

688306 2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 478.73 million in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 119.45%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 38.28 million, with a significant reduction in losses compared to previous periods[6] - The gross profit margin for the quarter was only 13.38%, primarily due to the completion of a loss-making contract with GKN in the US[7] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 479 million RMB, a year-on-year increase of 119.45%, with a net loss of 38.28 million RMB, showing a reduction in losses[19] - The company's net loss for Q1 2024 was reported at ¥910,787,912.86, compared to a loss of ¥872,511,041.47 in Q1 2023[28] - The net profit for Q1 2024 was -39,340,334.31 RMB, an improvement from -46,185,126.81 RMB in Q1 2023, representing a decrease in net loss of approximately 14.4%[30] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -59,747,826.22 RMB, compared to -39,789,317.48 RMB in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[31] Cash Flow and Assets - The operating cash flow showed a net outflow of CNY 74.25 million, a decline of 181.88% year-on-year, despite new orders amounting to CNY 512 million, which grew by 20.85% compared to last year[7] - Current assets totaled ¥3,241,631,297.19 as of March 31, 2024, down from ¥3,383,726,651.51 at the end of 2023, a decrease of 4.2%[26] - Total assets at the end of the quarter were CNY 5.03 billion, down 2.38% from the end of the previous year[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -74,254,393.73 RMB, compared to a positive cash inflow of 90,684,059.09 RMB in the same period last year[32] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 624,966,587.23 RMB, down from 830,214,775.48 RMB at the end of Q1 2023[33] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,013[14] - The largest shareholder, Joyson Group Co., Ltd., holds 560,200 shares, representing 45.61% of total shares[14] - The second-largest shareholder, Ningbo Weipu Venture Capital Partnership, holds 160,000 shares, representing 13.03%[15] - The company repurchased 7,752,024 shares, accounting for 0.63% of total shares[16] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 14.04 million, accounting for 2.93% of revenue, a decrease of 3.77 percentage points year-on-year[6] - The company has been focusing on R&D in intelligent equipment, with a total of 144 authorized patents, including 37 invention patents, as of the end of the reporting period[21] - The company is actively exploring AI applications, collaborating with Microsoft to develop industry-specific AI models, enhancing R&D capabilities and operational efficiency[22] - The first generation humanoid robot "JARVIS" has been successfully launched, with ongoing development in key components and technologies[22] Operational Efficiency - The company closed several low-margin projects, which contributed to the overall loss despite the increase in revenue[7] - The increase in operating costs was driven by rising labor costs due to minimum wage increases in North America and inflationary pressures[11] - The company has established five global business divisions to enhance collaboration and efficiency in serving core global customers[24] - The company is committed to continuous innovation and transformation, focusing on global resource integration to achieve scale effects[24] Impairment Losses - Credit impairment losses decreased by 81.64% due to a reduction in accounts receivable balance[12] - Asset impairment losses decreased by 100.00% with no new inventory write-downs during the period[12] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, totaling 945,375.47 RMB in Q1 2024, compared to 5,148,350.22 RMB in Q1 2023[30]

1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 688306 2024-029 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1 第一条 为规范并保障宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促进公司持续健康发展，提高运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《宁 波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 项目的新增实施主体，已开立募集资金专项账户，并与公司、中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行、海通证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集 资金专户存储四方监 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕6-170 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的均普智能公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供均普智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为均普智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解均普智能公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨丹 萍根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席会议情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个 专门委员会。本人作为提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照规定要求，本 着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共召开提名委员会会议 3 次，本 人出席 1 次。任职期内，本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审 议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 二、关于补充确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的事前认可意见 经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异 主要系部分当期终验的服务订单因及时性以及服务周期短，未被纳入预计数统计 范围内，需补充确认 2023 年发生金额为 2,346.88 万元。公司 2023 年度实际发生 的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，遵循了公平、公正、自愿、诚信的 原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益， 特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常性关联交易额度的预计符合 公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法 规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 我们同意将《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文，后附签署页） （本页无正文，为《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页） ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人孙健 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 席董事会会议、股东大会的情况如下： | 报告期内董 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会召开次 | | 数 | 次数 | | 次未亲自出 | | 数 | | | | | 席会议 | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | ...