宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的 职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 朱雪松先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/18 | | 1．《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况 2．《关于公司 2022 年年度财务审计工作完成报告的 | | | | 报告的议案》； | | | 第二届董事会审计委员 | 议案》； | | | 会第一次会议 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-169 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供均普智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为均普智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 均普智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-022 结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用 途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目预计达到可使用状态日 期进行调整，具体如下： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024年4月17日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议， 审议通过了部分募投项目延期的议案，同意公司部分募投项目延期。上述延期 未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（ ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,095,787,572.07 in 2023, representing a year-on-year increase of 5.03%[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 206,108,478.10, a decrease of 587.52% compared to the previous year[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,155,727,500.89, reflecting a year-on-year increase of 7.24%[20]. - The gross profit margin for 2023 was 17.24%, down 4.15% from 21.39% in 2022, primarily due to increased labor costs and inflation[21]. - The company reported financial expenses of CNY 99,760,000, an increase of CNY 70,800,000 from 2022, mainly due to rising overseas interest rates[23]. - The company recorded an asset impairment loss of CNY 114,000,000, including CNY 107,000,000 for inventory and CNY 7,460,000 for goodwill impairment[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -220.75 million yuan, a year-on-year decrease of 1684.22%[37]. - The company’s revenue for the year was a loss of 279.63 million yuan, a decrease of 857.19% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -206.11 million yuan, down 587.52%[136]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.72% of operating revenue in 2023, a slight decrease from 3.81% in 2022[21]. - Total R&D expenditure increased by 2.43% from the previous year, amounting to ¥77,965,407.20, representing 3.72% of total revenue[110]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through increased R&D investment, focusing on intelligent and flexible production lines[39]. - The company is actively exploring artificial intelligence applications, aiming to reduce R&D costs and shorten development cycles through the use of accumulated data[84]. - The company has established 8 production and R&D bases and 4 service technology centers globally, optimizing its international layout and enhancing collaboration mechanisms[46]. - The company has developed several industrial digital application software, including piaOptimum and piaDynamics, which are now applied in various intelligent manufacturing equipment[135]. Corporate Governance and Audit - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. Strategic Plans and Market Position - The company’s future plans and strategic developments are subject to investment risks and do not constitute substantial commitments to investors[7]. - The company is focused on integrating digital technologies into traditional industries to enhance overall productivity[36]. - The company is actively exploring the application of AI, industrial big data, and other new technologies in smart manufacturing, aiming to enhance product reliability and high-end development[43]. - The company aims to deepen domestic and international cooperation in sectors such as new energy vehicles, healthcare, and industrial automation[50]. - The company plans to leverage new policies for equipment upgrades to capture more business orders and steadily improve operational performance[92]. Operational Challenges - The company faced significant operational challenges due to high inflation in North America and intensified market competition in the smart equipment manufacturing sector[37]. - The company is addressing the challenges posed by high inflation and interest rates affecting its overseas operations, which may impact profitability[137]. - The company has outlined various operational risks in the report, which investors are advised to review[4]. Customer and Supplier Relations - The average repurchase rate of the top twenty customers over the last two years is 80%, indicating strong customer loyalty and competitive strength[130]. - The company’s sales revenue from its top five customers was 1.04 billion yuan, representing 49.60% of total sales, indicating a high customer concentration risk[140]. - The total procurement from the top five suppliers was 170.88 million RMB, making up 13.79% of the annual total procurement, with no related party procurement[170]. Global Expansion and Market Trends - The global smart manufacturing market size reached $255.6 billion in 2022 and is expected to grow to $299.6 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14.1% from 2023 to 2030[90]. - The company aims to become a global leader in intelligent manufacturing solutions and equipment supply, focusing on innovation and integration[194]. - The company plans to leverage its advantages in the Chinese market, including customer resources and low-cost advantages, to enhance competitiveness and profitability in overseas markets[199]. Technological Advancements - The company has made significant technological breakthroughs in the medical equipment sector, particularly in in vitro diagnostics and drug delivery systems[42]. - The company has developed high-performance electric drive systems and comprehensive testing technologies, securing orders from renowned global clients such as BMW and Mercedes-Benz[56]. - The company is focusing on standardization and modularization to enhance operational efficiency and reduce costs, while also exploring new technologies like AI and digital twin[52]. Employee and Operational Efficiency - The company increased its R&D personnel from 585 to 647, representing a growth rate of 10.59%[126]. - Total R&D personnel compensation rose to approximately ¥288.15 million, up from ¥242.52 million, marking an increase of 18.87%[126]. - The average salary for R&D personnel increased to ¥458,832.72, compared to ¥414,568.58 in the previous period, reflecting a growth of 10.67%[126]. Future Outlook - Future development plans will focus on adapting to market demands and enhancing the flexibility of production lines to meet diverse customer needs[117]. - The market outlook remains positive, with expectations of substantial economic and social benefits from ongoing projects[122]. - The company aims to establish a strong market presence by enhancing its product offerings and expanding into new markets through strategic R&D initiatives[120].

688306 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同 意公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融 资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称" 本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 一、 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东 大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 经核查，我们认为本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对 于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形；同意 2023 年年度利润分配方案，并同意将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经审阅公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并听取了公 司总经理、财务总监的汇报，询问了相关业务人员、内部审计人员，我 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-026 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 报告期内，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，本人就公司 有关事项发表独立意见情况如下： | 日期 | 董事会 | 事项 | 意见类型 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1． | 关于公司2022年度利润分配方案的 | 独立意见； | | | | | | | 2． | 2022 年度募集资金存放与实际使 | 用情况的专项报告的独立意见 | | | | | | | 3． | 关于补充确认2022年度日常关联交 | 易及2023年度日常关联交易预计的 | | | | | | | 第二届董事会第 | 独立意见 | 同意 | 2023/4/18 | | | | | | 4． | 关于公司续聘 | 年度审计机构 | 2023 | 二次会议 | 的独立意见 | | | | 5． | 关于提请股东大会授权董事会全权 | 办理以简易程序向特定对象发行股 | | | | | | | 票相关事宜的独立意见 | 6． | 关于为董事、监事及高级管理人员 | | | ...

688306 2024-021 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置募集资金不超人民币25,000万元进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 为提高公司资金使用效 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波均普智能制造股份有限公司补充确认 2023 年度 日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 公司独立董事对该补充确认关联交易及关联交易预计事项予以了事前认可 并发表如下事前认可意见：公司补充确认 2023 年日常关联交易及 2024 年度日常 关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特 别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审 议。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对均普智能补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常 关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联 ...