证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-054 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 14 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年 为公司提供审计服务，公司结合实际经营需要，拟将2023年度财务审计机构及内 部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），可保证审计工作的 独立性和客观性。公司监事会同意此 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中 职工监事一名。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； 当公司董 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因 并公告。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 董事会董事成员人数及具体要求按《公司法》及《公司章程》规定 执行。董事会设董事长一人，为公司法定代表人。 董事会下可设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 （一） ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 1、有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 2、最近3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措 施，期限尚未届满； 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担 任，公司现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、 国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会至少应由三名董事组成。 第四条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符 合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立 董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会工作规则 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。 第一章 总则 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事 会应根据本规则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事或独立董事的任期结束。 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（ ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会提 名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会委员至少应由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二） 研究董事、高级管理人员以及质量保证、 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 一、变更会计师事务所的议案 经审阅，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资 格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客 观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求， 有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。我们一 致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构为并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 11 月 17 日 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 审慎、客观的原则，我们认真审阅 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company is advancing its strategy of product high-endization, market internationalization, and channel terminalization, focusing on R&D innovation and optimizing product structure to build core advantages [3] - In the third quarter, the company saw a steady increase in the shipment volume and price of CNC blades, with overseas revenue reaching 115 million yuan, indicating significant growth in CNC tool exports [4] - The company has completed part of the handover for the BMW crankshaft project and will begin mass supply in January 2024, with other core automotive components and medical devices also achieving certification [3] Group 2: Market Demand and Product Development - The demand for tools in the 3C industry, particularly for titanium alloy processing, is expected to rise due to the growing domestic supply chain and increasing application of titanium alloys in mobile devices [4] - The company has a solid technical foundation for developing tools for titanium alloy processing and plans to enhance product sales and collaboration with key customers [4] - The company is focusing on high-end tool production and expanding its product line to include integrated solutions for various industries, including automotive and aerospace [5][7] Group 3: Business Model and Profitability - The integrated business model aims to provide a complete suite of products and services, including tool procurement, inventory management, and quality control, enhancing profitability and customer loyalty [6] - The company is actively involved in on-site tool management and process improvement to optimize tool usage and reduce overall processing costs [6] Group 4: Product Series and Market Expansion - The company has developed a comprehensive range of CNC blades and tools, catering to diverse customer needs across various processing conditions and materials [7] - The company is expanding its overall tool project, with over 1,000 product models for high-end applications in automotive, aerospace, and medical sectors [8] Group 5: Internationalization and Brand Strategy - The company is prioritizing international market expansion, increasing the number of overseas brand stores and enhancing brand influence through participation in international exhibitions [8][9] - The company employs both direct sales and distribution strategies in overseas markets to maximize reach and effectiveness [9] Group 6: Mergers and Acquisitions - The company is open to mergers and acquisitions as a means to expand its scale and enhance its product offerings, focusing on integrating smaller firms into its comprehensive solutions [9] Group 7: Talent Development - The company emphasizes talent cultivation through various methods to attract and retain skilled personnel, fostering a strong workforce with operational and innovative capabilities [10]