第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 第一条 为完善株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密刀 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本制度。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的有关知识的培训。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会董事成员人数及具体要求按《公司法》及《公司章程》规定 执行。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下可设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司（如有）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、分公司及控股子公 司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （ ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 由公司聘请的保荐机构或者独立财务顾问应当按照相关规则及本制 度对公司募集资金的管理和使用履行持续督导职责。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他 中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具 有很好的沟 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或其他组织； 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-033 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事离任情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事穆猛刚先生递交的书面辞职报告。穆猛刚先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，穆猛刚先生原定任职到期日为 2026年9月26日。穆猛刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于穆猛刚先生辞职后将会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此， 穆猛刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前， 穆猛刚先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。 截至本公告披露日，穆猛刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。穆猛刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对穆猛刚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事情况 公司于2025年7月17日召开 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-031 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司与关 联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于 2025 年 6 月 13 日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城 欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司 5%以上股份的法人，同时，扬州 新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有 限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-032 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）于 2025 年 7 月 17 日召开公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 监事会、调整董事会人数以及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部 分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司 拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中独立董事 2 名，职 ...