证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-011 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的 通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-013 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日 的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对 分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红 股、不以资本公积金转增股 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-017 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条 件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 （1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司 本次激励计划 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3600 | 1.0500 | -65.71 | 1.7100 | | 每股净资产（元） | 16.05 | 16.14 | -0.56 | 21.91 | | 每股公积金(元) | 10.67 | 10.67 | 0 | 15.26 | | 每股未分配利润(元) | 4.07 | 4.10 | -0.73 | 5.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.27 | 10.26 | 9.84 | 10.55 | | 净利润(亿元) | 0.57 | 1.66 | -65.66 | 2.42 | | 净资产收益率(%) | 2.24 | 6.61 | -66.11 | 14.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8488.48万股，累计占流通股比： 53. ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年限制性股票 激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚 未归属的限制性股票事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）专项法律顾问为公司本次激 励计划提供专项法律服务。 （五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别 2 的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注 意义务。 （六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对欧科亿 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司 向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A016429 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称欧科亿公司） 2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 欧科亿公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton th let 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，株洲欧科亿数控精密刀具公司于 2024年 12月 31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 00000012 中国 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | l hornton 审计报告 致同审字(2025) 第 441A016428 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称欧科亿公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了欧科亿公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the 目 录 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton tt | 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009875 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简 称 欧科亿公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 １ 号——规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明报告 目 录 1、关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 第 1-2 页 2、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况表 第 3-4 页 3、会计师事务所营业执照、资格证书 第 5-8 页 hornton 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A009873 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 我们接受株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"欧科亿公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了欧科亿公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 441A016428 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,欧科亿公司 ...