株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688308 公司简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人袁美和、主管会计工作负责人梁宝玉及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派 ...

公司第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、 查国兵先生。独立董事占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制 度的规定。 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 2024年度独立董事述职报告（欧阳祖友） （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、提名委员会任召集人，在董事会薪酬与考 核委员会任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 欧阳祖友，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位，注册会计师，副教授。1986 年 7 月至 1998 年 1 月 ...

经核查独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

（一）独立董事人员情况 公司第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、 查国兵先生。独立董事占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制 度的规定。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（查国兵） 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会任召集人，在董事会审计委员会、提 名委员会、战略委员会任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 查国兵，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，研究员级高级工程师。1985 年 3 月至 199 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached 1,127.19 million CNY, a year-on-year increase of 9.81%[3] - Net profit attributable to the parent company was 58.09 million CNY, a decrease of 65.01% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 27.99 million CNY, down 78.39% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to 0.37 CNY, a decline of 64.76% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 3,968.63 million CNY, an increase of 2.28% from the beginning of the period[3] - Equity attributable to the parent company was 2,548.01 million CNY, a decrease of 0.60% from the beginning of the period[3] Operational Challenges - The decline in net profit was primarily due to low gross margins from newly launched projects and increased unit costs from a decrease in production volume[6] - The increase in operating expenses and depreciation from new projects contributed to the decline in operating profit[6] Strategic Focus - The company is actively promoting overall solutions for cutting tools and expanding overseas markets[6] - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks due to the preliminary nature of the financial data[7]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [9]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the recovery of the knife industry, which is expected to see demand growth due to government policies aimed at stimulating consumption and optimizing local debt [4]. - The overseas market expansion has emerged as a new growth point, with overseas revenue reaching 166 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 44.2% [4]. - The company is focusing on high-end CNC tools and has seen a revenue increase of 3.18% in this segment, with a gross margin of 34.2% [5]. Summary by Sections Market Performance - The knife industry is experiencing a bottoming out and recovery phase, with policies supporting economic revival and market demand growth [4]. Financial Performance - In Q1-Q3 2024, the company's gross margin was 25.83%, down 6.71 percentage points year-on-year, and the net margin was 10.00%, down 9.83 percentage points [5]. - The company has invested significantly in R&D, with the R&D expense ratio rising to 6.32%, reflecting a commitment to product development [5]. Product Strategy - The company is enhancing its product structure by focusing on high-end CNC tools and expanding its product offerings to include a comprehensive range of solutions for various industries [6][8]. - The establishment of service and warehousing centers in Europe aims to increase market share and provide localized technical services [4]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 1.188 billion, 1.435 billion, and 1.729 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.20, and 1.61 yuan [9][11].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [9]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the recovery of the knife industry, which is expected to see demand growth due to government policies aimed at stimulating consumption and equipment upgrades [4]. - The overseas market expansion has become a new growth driver, with overseas revenue reaching 166 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 44.2% [4]. - The company is focusing on high-end CNC tools and has seen a revenue increase of 3.18% in this segment, with a gross margin of 34.2% [5]. Summary by Sections Market Performance - The knife industry is experiencing a bottoming out and recovery phase, with policies supporting economic revival expected to boost market demand in 2025 [4]. Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company's gross margin was 25.83%, down 6.71 percentage points year-on-year, and the net margin was 10.00%, down 9.83 percentage points [5]. - The company has invested significantly in R&D, with the R&D expense ratio rising to 6.32%, reflecting a commitment to product development [5]. Growth Strategy - The company is enhancing its terminal penetration through comprehensive solution applications, particularly in the automotive industry, which has shown significant demonstration effects [6][8]. - Plans to establish a subsidiary in Europe aim to strengthen market presence and enhance service capabilities in the overseas market [4]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 1.188 billion, 1.435 billion, and 1.729 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.20, and 1.61 yuan [9][11].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"） 于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于采取事 业部制管理体系暨调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整， 并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优 化等相关事项。 为更好地实现公司战略目标，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理 质量和运营管理效率，公司采取事业部制管理体系，实现生产、研发、销售的联 动。根据有关法律法规及公司章程的有关规定，公司对组织架构进行调整优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-009 锯 齿 事 业 部 营 销 管 理 中 心 刀 片 事 业 部 监事会 品 质 部 安 全 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-008 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,991,184 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,991,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.9695 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...