证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 10月12日-10月16日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 公司接待人 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 动类别 员 10月12日 海通证券、招商证券、财信 1 14:00- 特定对象调研 董秘韩红涛 证券 16:00 10月13日 2 13:30- 特定对象调研 广发证券、百年保险资管 董秘韩红涛 15:30 10月16日 3 15:00- 特定对象调研 华夏基金 董秘韩红涛 16:00 二、投资者交流会议纪要 1、下半年需求趋势和三季度出货情况如何？ 答：二季度，公司做了去库存的战略处理，三季度逐步进入补库存阶段。 9月份到四季度，切削加工量将进一步提升，刀具消耗量将有一定回升，如果 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-048 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 （1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-047 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以简 称"公司"）尚未实施回购公司股份。 2023 年 10 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 15,800 股，占公司总股本 158,608,108 股的比例为 0.01%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 33.24 元/股，支付的资金 总额为人民币 528,044.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-044 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,903,537 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,903,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1608 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1608 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-046 2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生为公 司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 3 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三 届监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 9 月 8 日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议 通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 本次提名的谭文清先生、韩红涛女士、梁宝玉先生具备法律、行政法规所规 定的公司高级管理人员任职资格，具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作 经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。 作为公司独立董事，同意公司的高级管理人员人选。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 9 月 27 日 ...

一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-045 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 特此公告 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年9 月19-9月21日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 项目 时间 参与单位名称 公司接待人员 动类别 华创证券、中天国富证 9月19日 券、开源证券、国君资 1 11:00- 特定对象调研 董秘韩红涛 管、建信理财、尚善资 13:00 产、穿石投资 天风证券、华金证券、 中信建投、青骊投资、 9月19日 中加基金、银河基金、 2 13:30- 特定对象调研 董秘韩红涛 利幄投资、安信基金、 15:30 国投瑞银基金、南土资 产、集元资产 9月19日 3 16:00- 电话会议 相聚资本、东北证券 董秘韩红涛 17:00 9月21日 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-043 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于股权 激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万 元(含)。 3、回购价格：不超过人民币 53 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● ...