第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中至少包括一名独立董事， 战略委员会成员应为单数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程 序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以 及公司章程等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,负责公 司长期发展战略和重大投资决策工作。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则 增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司股东、董事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易卖出，也可以 通过协议转让及 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 第五条 总经理负责组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作； 副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。 第一条 为促进济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理等高级管理人员的职责和权限，规 范公司总经理的工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书；其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名、财务总 监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 公司设立总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务的常设机构。 第四条 公司实行总经理办公会制度，总经理通过总经理办公会商议、决定重 大经营管理事项，总经理办公会不得变更股东会和董事会会议决议或超越其职权范 围。 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会的通知中， 表明该次董事选举采用累积投票制。 独立董事提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并向其报告工 作。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三人。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《济南恒誉环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化，不得利用关联关系输送利益或者调节利润。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股子公司。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各子公司、分支机构）的主要 负责人和指定联络人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，确保重大信息能够及时、准确、完整地得到披露，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告责任的有关人员应及时将相关信息向董事长和公司董事会秘书报告的制 度。 （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司百分之五以上股份的其他股 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法 规、部门规章及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"），包括公司持有其 50%以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人债务提供的担 保。担保形式包括保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担 保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司 不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-022 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更部分回购股份用途：济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将 2022 年回购方案中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：公司回购专户中的 2022 年回购方案剩余回购股份 609,464 股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后，公司总股本将由 80,010,733 股变更为 79,401,269 股，注册资本由 80,010,733.00 元变更为 79,401,269.00 元。 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股 东大会审议通过后实施。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-024 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议 案》《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、 法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理 工商登记。 三、《公司章程》修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款 进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、 监事会职责由董事会审计委员会承接、"股东大会"整体更名为" ...