济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 1、年审期间出具报告总体情况 一、资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年度收入总额（经审计）：31.97 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：26.41 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：12.87 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：263 家 天职国际按照相关法律法规在以前年度已 ...

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-005 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-006 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银 行申请总额不超过 9.3 亿元（含）人民币的授信额度。 被担保人为公司控股子公司山东合晟环保科技有限公司（下称"合晟环 保"），是公司合并财务报表范围内的子公司。 本次担保金额不超过 3,000.00 万元人民币。截止本公告披露日，公司已 实际为合晟环保提供担余额为 0 元。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 2025 年业务顺利开 展，公司及子公司（合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向银行申请不超过 9.3 亿元的授信额度（含等值外币），授信业务品种包括但不限于各类贷款，保 本次担保无反担保。 本次担保尚需股东大会审议。 函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核 准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...

2024 年度，公司在持续专注工业连续化热裂解技术及装备主业的同时，以 提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点，进一步将技术优势转化为 "设备+运营"双驱动发展优势，主动发展运营类业务，优化公司业务结构和商 业模式。年度内公司首个 BOO 项目—恩施油基岩屑项目已经投产，设备处理能 力、效果、能耗等均符合合同约定。浙江油漆渣 BOO 项目也在稳步推进中，项 目安装完毕进入设备调试阶段。控股山东合晟环保科技有限公司，标志正式进 入废轮胎综合利用运营项目，将公司的技术优势和运营能力充分整合，结合产 业上下游特性，利用协同优势共同探索新市场机会和技术应用需求的契合度， 加速新产品、新技术的研发和应用，以提供更加全面与高效的一体化热裂解整 套解决方案，赋能公司运营与产业的可持续性高质量发展。 济南恒誉环保科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告 暨 2025 年度行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，落实"以投资者为本"的发展理念，基于当前经营理念、发 展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认 同感为目标，公 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-009 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 30 分 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-003 济南恒誉环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相 关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了 本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-004 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 公司股东的净利润为 17,421,581.98 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供 分配利润为 198,243,733.22 元。 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），本年度不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权 益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况、 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准， 公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元， 扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字 [2020]31881 号验资报告。 注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。 原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额 减少 0.29 元。 （二）本年度使用金额及年 ...