证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-044 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 corrine@niutech.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-040 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 20,002,70 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-043 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日在济南市共青团路绿地中 心 48 层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。董事会议、监事会议 分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》 ，相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规及 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-042 济南恒誉环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 31 日在济南市共青团路绿地中心 48 层公司会议室通过现 场出席和视频会议的形式召开。会议由监事刘萍女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会成员已经2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监 事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-041 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证券监督管理 委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集 资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。 1 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业 字[2020]31881 号验资报告。 根据中国证监会《上市公司监管 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》， 对公司"高端热裂解环保装备生产基地项目"、"高端环保装备制造产业园（一期）" 和"企业信息化与管理中心系统建设项目"的实施方案和投资金额进行调整，调整 事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下： 一、募集资金基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为济南恒誉环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对恒誉环保首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉环 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件相关规定， 对恒誉环保部分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证券监督管理委 员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为 人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-039 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,663,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,663,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.8228 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.8228 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年10月24日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十四次会议于 20 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 30,566,440.94, a decrease of 8.56% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of CNY 64,435,136.69, down 55.93% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 723,366.44, while year-to-date net profit was CNY -81,337.69, reflecting a decrease of 100.67% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 64,435,136.69, a decrease of 56.0% compared to CNY 146,216,105.20 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 81,337.69, compared to a net profit of CNY 12,129,772.30 in the same period of 2023[21] - Total comprehensive income for Q3 2024 was -81,337.69 RMB, compared to 12,129,772.30 RMB in the same period last year[22] Research and Development - R&D investment totaled CNY 2,220,608.08 in Q3 2024, accounting for 7.26% of revenue, an increase of 1.09 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 6,530,794.13, a decrease from CNY 7,599,232.67 in the same period of 2023[21] - The company has obtained 1 new invention patent during the reporting period, bringing the total to 116 domestic and international patents[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 864,502,710.20, representing a 1.45% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 864,502,710.20 in Q3 2024, up from CNY 852,122,676.17 in Q3 2023[18] - Total liabilities amounted to CNY 134,662,328.77, an increase from CNY 126,670,174.20 year-over-year[18] - The company's total current assets amounted to ¥428,198,428.35, a decrease of 11.56% from ¥484,043,082.59 at the end of 2023[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 16,480,689.35 year-to-date, with no data available for the current period[2] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 98,118,539.33 RMB, an increase from 79,525,659.10 RMB in the same period of 2023, representing a growth of approximately 23.4%[23] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 16,480,689.35 RMB, a significant improvement from a net outflow of -20,691,867.17 RMB in the same period last year[23] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was 433,891,797.29 RMB, down from 622,731,690.42 RMB in the same period of 2023[24] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was 2,200,778.72 RMB, compared to a net outflow of -11,121,820.86 RMB in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,815, with the largest shareholder holding 34.39% of the shares[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0090, while year-to-date figures showed a decrease of 100.66% compared to the previous year[2] - The basic and diluted earnings per share of -0.0010 RMB for Q3 2024, compared to 0.1516 RMB in the same period last year[22] Market and Product Development - The decrease in revenue was primarily due to a reduction in the amount of orders on hand at the beginning of 2024 compared to 2023, influenced by a lag in order initiation due to the economic environment[7] - The company’s market expansion strategies and new product developments are focused on enhancing its competitive edge in the environmental technology sector[15] - The main product, "Industrial Continuous Organic Waste Pyrolysis Equipment," was recognized as one of the first "Good Products of Quancheng" by the Jinan Market Supervision Administration[15] - The company’s product for the resource recovery of waste tires won the "International Excellence Award" at the 2024 BRICS Industrial Innovation Competition[15]