证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-037 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 8 日 限制性股票授予数量：121.8928 万股，约占本激励计划草案公告时济南恒 誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 1.52%。 股权激励方式：第二类限制性股票 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 10 月 8 日为授予 日，并同意以 6.83 元/股的授予价格向符合授予条件的 55 名激励对象授予 121.8928 万股限制性股 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汪斌,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (二)直接或者间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-033 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 议案内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名李英女士为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予部分涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的高级 管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。所有激励对象均与公司存在聘用或劳动关系。 3、本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第三次临时股东大会 批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-036 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 附件： 职工代表监事简历 牛学超：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 劳动与社会保障专业，高级工程师。2007 年至 2008 年，任济南泉锦商贸有限公 司信息部主管；2008 年至今就职于公司，现任公司市场推广部经理、公司监事。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届职工代表大会第 三次会议，经民主讨论、表决，选举牛学超先生为公司第四届监事会职工代表监 事。牛学超先生简历详 ...

北京德恒律师事务所 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格. | | 四、关于本次激励计划授予的条件… | | 五、结论意见 | 1 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文 件、副本材料和影 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立章事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-032 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 corrine@niutech.com 进行提问（邮件主题请注明： 2024 年半年度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 18 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7600 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...