债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-027 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，并于 2025 年 10 月 14 日召开了 2025 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》，同意将存放于公 ...

法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年10月14日召开的2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 公司于 2024 年 8 月 30 日审议通过的《济南恒 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\Xi\,{\cal H}\,{\cal H}\,{\cal H}$$ 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 | | 商登记的议案 7 | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 9 | | 议案三：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 .11 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 会议资料 2 济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 ...

Group 1 - The company has changed its investor contact email from corrine@niutech.com to ir@niutech.com.cn, effective immediately [1][2] - The company assures that other contact details, including office address and investor phone number, remain unchanged [1] Group 2 - The company plans to change the purpose of repurchased shares from "for employee stock ownership plan or equity incentives" to "for cancellation and reduction of registered capital" [5][6] - A total of 609,464 shares will be canceled, reducing the total share capital from 80,010,733 shares to 79,401,269 shares, and registered capital from 80,010,733.00 yuan to 79,401,269.00 yuan [5][7] - This change requires approval from the company's shareholders' meeting [6][12] Group 3 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on October 14, 2025, with both on-site and online voting options available [16][20] - The meeting will discuss the proposals that have been approved by the board and supervisory board [20][21] Group 4 - The company has decided to cancel its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, and will amend its articles of association accordingly [49][50] - The cancellation of the supervisory board is not expected to negatively impact the company's governance or operations [50] Group 5 - The company will hold a half-year performance briefing on October 17, 2025, to discuss its operating results and financial status for the first half of 2025 [42][43] - Investors can submit questions in advance through the company's email or the Shanghai Stock Exchange's roadshow center [43][46]

Group 1 - The company Hengyu Environmental Protection announced a change in its email address [2][3]

Group 1 - The company Jinan Hengyu Environmental Technology Co., Ltd. announced a change in its investor contact email on September 27, 2025 [1] - The previous email address was corrine@niutech.com, and the new email address is ir@niutech.com.cn, effective immediately from the announcement date [1] - Other contact information such as the office address, company website, and investor phone number remain unchanged [1] Group 2 - The company expressed its welcome to investors to communicate through the new email and apologized for any inconvenience caused by the change [1]

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级 管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《济 南恒誉环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管理 人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 本制度所称高级管理人员，是指公司章程中规定的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以下 三项原则： （一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并 重，体现"责、权、利"的统一。 （二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合， 充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值。 （三）绩效原则：薪酬标准与业绩考核挂钩，个人利益和公司利益相结合。 公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、高级管理人员的薪酬结构比例 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司章程等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本规则增补新的委员。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： 第二章 人员组成 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （二）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，并参 考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要 包括但 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股 股东或实际控制人及其关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 产生的关联交易行为应当严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司章 程及《济南恒誉环保科技股份有限公司关联交易管理制度》进行。 发生关联交易行为后， ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及《济南恒誉环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关规定设立的专门工作机构，审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。向董事会汇报工作， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人应当为独 立董事中的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理实务，应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内 ...