济南恒誉环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规模相适应，不能影响公司主营业务 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 第一条 为维护济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《济南恒誉环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 股东会议事规则 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程； 第一章 总则 （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会是公司的权 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 （一）董事辞职导致董事会 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用，提高募集资金的使用效率，防范资金占用风险，确保资金使用安 全，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实 施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求。 公司按照相关法律法规的要求持续披露募集资金使用情况和募集资金重点 投向科技创新领域的安排。 第四条 募集资金 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 1 力。积极参加中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会提供的相关培训。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券 ...

规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 济南恒誉环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格产生 较大变动的负面舆情； （二）一般舆情： ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、法规、自律规则及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《济南恒誉环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、 准确、 完整、 及时、 公 平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者， 不得实施内幕交易、 操纵 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 44 | | 第二节 | 内部审计 | | 49 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 50 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | | 50 | | 第二 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 第一章 总则 （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为进一步提高济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露质量，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规章、规范性文件及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《济南恒誉环保科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息出现重大差错，对公 司造成重大经济损失或不良社会影 ...