证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-013 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告 2026 年度，公司独立董事津贴按照每人每年 6 万元人民币（税前）的标准 执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《西安康拓医疗 技术股份有限公司章程》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （以下简称"《薪酬管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考 所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴方案 2、非独立董事薪酬方案 20 ...

关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 4 月 1 日(星期三)至 4 月 8 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 9 日 15:00-16:00 举行 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

公司代码：688314 公司简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2025 年度本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2025 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下： 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员包括独立董事张禾女士、独立董事郭毅新 先生以及董事胡立功先生，共计三名委员。其中，张禾女士作为具备专业会计资 质的独立董事，出任审计委员会主任委员；同时，独立董事在审计委员会成员中 占比超过半数，符合相关规定要求。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年，公司董事会审计委员会累计召开 5 次会议。全体委员秉持恪尽职 守的 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-009 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资 金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。 公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司 BIOPLATE, INC.； 本次担保金额为不超过 600 万美元（或等额人民币），已实际为其提供 的担保余额为 500 万美元； 一、担保情况概述 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.（以下简称"BIOPLATE"）经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和上海科创银行有限公司（以下简称"上海科创银行"）签订的流动 资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元（或等额人民币）连带责任保证及保 证金保证。 主营业务：医疗器械研发、生产与销售 股权结构： 公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相 关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。 公司于 2026 年 3 ...

2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025] 32 号），对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置 原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采 用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特 征的评估及相关披露"以及"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的权益工具的披露"的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-012 西安康拓医疗技术股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新发布的《企业会计 准则解释第 19 号》变更相应的会计政策而进行的变更，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，无需提交 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2025 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,306 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，专用设备制造业同行业上市公司审 计客户家数 9 家。 中审众环项目合伙人黄丽琼女士，1998 年 4 月成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计 ...

关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗公司"） 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是康拓医疗公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 ...

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 "提 质 增 效 重 回 报 " 2025 年 度 评 估报 告 暨 2026 年 度 行 动方 案 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康拓医疗"）积极贯彻 落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，推动上市公司持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者。公司已发布了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》。公司切实履行 2025 年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。 为延续 2025 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，公司制定了《2026 年 度"提质增效重回报"行动方案》，现将 2025 年全年的主要工作成果及 2026 年 度行动方案报告如下： 一、深耕核心业务，拓宽市场边界 2025 年，面对公司主营神经外科业务集采的深入实施，公司董事会及管理 层快速反应、精准施策，保障神经外科业务区域集采续约的顺利中选，并重点推 进 4D 生物活性板、全 PEEK 材料颅骨修复系统及颌面修复产品等创新型产品的 推广应用。以临床需求为导向，提升高附加值产品市场渗透率，进一步夯实公司 在细分市场的核心竞争力，同时通过并购获取 ...