西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 经核查 2025 年度在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董 事会提交的自查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2026 年 3 月 31 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2025 年度在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员(指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员) 因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的全部情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高 级管理人员辞任应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞 任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责: (一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 担任召集人的会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

本人张禾作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康拓 医疗"）的独立董事，在 2025 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在 董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见， 从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本 人履历如下： 张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生。西安交通大学工商 管 理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 2024 年 9 月，历任西安交通大学管理 学院会计与财务系讲师、副教授。201 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗有限责任公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事及非独立董事）、高级管理 人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： （一） 按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （三）个人薪酬与公司长远利益相结合 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人王增涛作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康 拓医疗"）的独立董事，在 2025 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意 见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本 人履历如下： 王增涛先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，西安交通大学经 济学专业，获博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 3 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人郭毅新作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康 拓医疗"）的独立董事，在 2025 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意 见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本 人履历如下： 1、出席会议情况 2025 年度，公司共计召开 5 次董事会、3 次股东会。本人积极参加公司的会 议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。会 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西安康拓医疗技术股份有 限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 公司 2025 年年审会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2025 年末，中审众环拥有执业注 册会计师 1,306 人，签署 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-016 胡立人先生拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其直接持有的公司股份合 计不超过 810,000 股，即不超过公司股份总数的 1.00%。本次减持自本减持计划 公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施； 西安康拓医疗技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长胡立人先生直接持有公司股份 39,545,788 股，占 公司股份总数的 48.68%；公司员工持股平台西安合赢企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西安合赢"）持有公司股份 3,212,463 股，占公司股份总 数的 3.95%，控股股东、实际控制人、董事长胡立人先生为西安合赢执行事务合 伙人；董事、总经理朱海龙先生直接持有公司股份 7,386,000 股，占公司股份总 数的 9.09%；董事、副总经理 ...

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2025年度主要财务数据和指标单位：万元 ■ 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）影响经营业绩的主要因素 1、2025年，公司实现营业收入34,959.86万元，较上年同期增长8.59%，其中PEEK材料神经外科产品实 现收入22,568.54万元，较上年同期增长10.36%。 2、报告期归属于母公司所有者的净利润9,881.74万元，较上年同期增长11.79%，与公司收入增速趋 同。 三、风险提示 （一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。 （二）本公告所载数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年 报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。数据 若有尾差，为四舍五入所致。 ...

康拓医疗(688314.SH)披露2025年度业绩快报，2025年度实现营业总收入3.5亿元，同比增长8.59%;归属 于母公司所有者的净利润9881.74万元，同比增长11.79%。 ...