证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-005 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，西安康拓医疗技术 股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 1 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制的方 式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴优女士、康鹏先生担任公司第三届 董事会非独立董事，选举张禾女士、苏秦女士、张开元先生担任公司第三届董事会独 立 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-003 西安康拓医疗技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日 （二） 股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医 疗技术股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,656,696 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,656,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.8168 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.8168 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长胡立人 ...

国浩律师（西安）事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：西安康拓医疗技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安康拓医疗技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用，本所及经办律师 同意本法律意见书随同 ...

证券日报网讯1月21日，康拓医疗在互动平台回答投资者提问时表示，公司正在持续深化全球化布局， 积极扩展海外业务，已有产品出口至欧盟部分成员国。具体经营情况，请参阅公司定期报告。 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 | | | 西安康拓医疗技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及 《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康 拓医疗技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次 临时股东会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件 ...

Core Insights - Shaanxi province is witnessing a transformation in its capital market, shifting from resource-driven growth to innovation and technology-driven development, with a focus on high-tech industries and global competitiveness [1][2][3] Group 1: Company Developments - As of January 12, 2026, Shaanxi has 84 A-share listed companies, with over half being high-tech enterprises, which are crucial for high-quality development [2] - Notable companies such as Kangtuo Medical, Nova Star Cloud, Tongli Co., and Lite Optoelectronics are emerging as leaders in their respective niches, focusing on advanced R&D and global market strategies [1][2] - Kangtuo Medical's PEEK materials are registered in nearly 40 countries, while Nova Star Cloud serves over 4,000 clients with its video solutions, showcasing the global reach of Shaanxi enterprises [2] Group 2: R&D and Investment - In 2024, the total R&D investment of A-share listed companies in Shaanxi exceeded 12 billion yuan, with an average R&D intensity of 8.75% among Sci-Tech Innovation Board companies, ranking among the top in the country [2] - The focus on high R&D intensity reflects a long-term commitment to innovation, positioning these companies for future market leadership [2][3] Group 3: Strategic Direction - Shaanxi companies are increasingly adopting a global perspective, not only expanding their markets but also exporting technology standards and brand value [2] - The development path for these companies involves overcoming technical barriers through sustained R&D, leading to market breakthroughs and ultimately enabling them to compete globally [3][4] Group 4: Innovation Ecosystem - The growth of Shaanxi's capital market is supported by initiatives like the "Qin Chuang Yuan" innovation platform and reforms in technology transfer, facilitating the conversion of academic research into industrial applications [4] - There are over 520 key listed companies in Shaanxi, with 96.54% being technology-oriented, indicating a robust pipeline of future growth in sectors like aerospace, semiconductors, and advanced materials [4]

Core Insights - Kangtuo Medical has successfully transitioned from a startup in Xi'an to a publicly listed company on the Sci-Tech Innovation Board, becoming a competitive player in the domestic market for neurosurgical implantable medical devices, primarily through the use of PEEK materials [2][3] Group 1: Domestic Market Development - The company achieved a significant milestone by obtaining the first domestic registration certificate for PEEK materials used in cranial repair, marking a successful domestic substitution for traditional titanium products [3] - Kangtuo Medical has become the leading brand in domestic cranial repair products, second only to global giants Johnson & Johnson and Medtronic, by leveraging the advantages of PEEK materials [3] Group 2: Strategic Initiatives - The implementation of centralized procurement in 2024 is expected to enhance the market penetration of PEEK products, allowing the company to accelerate the replacement of titanium products [4] - The company has adopted a strategy of continuous iteration on PEEK products, with the approval of a full PEEK cranial fixation system in 2024, making it the only supplier of a complete PEEK cranial repair solution [4][5] Group 3: Technological Innovation - Kangtuo Medical focuses on transforming laboratory technologies into scalable industrial products, emphasizing the importance of clinical needs in product development [5] - The company has developed a 4D bioactive plate using 3D printing technology to address post-operative complications, significantly improving patient outcomes [5][6] Group 4: Diversification and Globalization - The company is actively pursuing a dual strategy of diversification and globalization, extending the application of PEEK materials from neurosurgery to thoracic surgery and maxillofacial repair [7] - Kangtuo Medical's U.S. subsidiary, BIOPLATE, is a key component of its global strategy, with plans for local production of PEEK bone plates in 2025 and ongoing efforts to penetrate international markets [7] Group 5: Future Outlook - The company envisions a clear development blueprint for the next five to ten years, focusing on both serious medical fields like neurosurgery and consumer medical areas such as dental and skin repair [8] - Kangtuo Medical's growth trajectory reflects its commitment to technological innovation, reinforcing the belief that there is a viable path for domestic high-end medical devices [8]

Group 1 - The core announcement is about the election of the third board of directors for Xi'an Kontuo Medical Technology Co., Ltd., as the term of the second board has expired [1][2] - The board consists of nine members, including six non-independent directors and three independent directors, with specific candidates nominated for each position [1][2] - The election will take place during the first extraordinary shareholders' meeting on January 28, 2026, where both non-independent and independent directors will be elected using a cumulative voting system [2][18] Group 2 - The independent director candidates have been approved by the Shanghai Stock Exchange, and their qualifications meet the legal requirements [2][3] - The company expresses gratitude to the current board members for their contributions during their tenure [3] - The new board will serve a term of three years starting from the date of approval at the shareholders' meeting [2][3] Group 3 - The candidates for non-independent directors include Hu Liren, Zhu Hailong, Zhao Ruoyu, Wu You, and Kang Peng, while the independent director candidates are Zhang He, Su Qin, and Zhang Kaiyuan [1][2] - Each candidate has provided a declaration of compliance with the qualifications required to serve as a director [3][6][10][12][13][15][17] - The company will continue to operate under the current board until the new board is officially elected [3]

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张开元，已充分了解并同意由提名人胡立人提名为西安康拓 医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安康拓 医疗技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胡立人，现提名张禾为西安康拓医疗技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与西安康拓医疗技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...