证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-020 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-017 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4） ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025- 016 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西 安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会 及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等 内容进行修订。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 ...

2025年限制性股票激励计划（草案） 之 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 目录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予限制性股票的数量 7 | | （三）本激励计划的时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）本激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 18 | | ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、律师声明事项 4 | | 一、公司实施股权激励的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本激励计划的程序 8 | | 四、本激励计划的激励对象 9 | | 五、本激励计划的信息披露 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 11 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决情况 12 | | 九、结论意见 12 | | 第三节 签署页 14 | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥82,490,998.95, representing a 17.98% increase compared to ¥69,917,918.34 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥24,048,177.86, reflecting a growth of 20.63% from ¥19,935,123.47 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,586,583.04, which is a 25.09% increase compared to ¥18,855,036.49 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.30, up 20.00% from ¥0.25 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥23,696,111.04, up 21% from ¥19,621,574.10 in Q1 2024[17] - Operating profit for Q1 2025 was ¥29,555,842.65, compared to ¥24,280,898.34 in Q1 2024, reflecting a 22% increase[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 34.37%, amounting to ¥22,027,405.74, down from ¥33,563,731.94 in the previous year due to increased cash expenditures for raw materials[4][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥22,027,405.74, down 34% from ¥33,563,731.94 in Q1 2024[19] - The net cash flow from financing activities was -1,117,291.26, compared to -1,003,984.71 in the previous period, indicating a decrease of approximately 11.3%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 293,465,001.71, down from 308,934,158.47, reflecting a decrease of about 5.5%[21] - The cash inflow from financing activities was 108,950.00, while cash outflow totaled 1,112,934.71, resulting in a significant net outflow[21] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were RMB 294,254,071.33, down from RMB 378,532,413.99 at the end of 2024, indicating a decrease of about 22.3%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥759,540,770.06, a 1.65% increase from ¥747,222,862.91 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased from RMB 109,374,780.75 to RMB 98,157,593.42, representing a reduction of about 10.9%[14] - The total equity attributable to shareholders increased from RMB 635,577,490.21 to RMB 659,298,133.01, marking an increase of approximately 3.73%[14] - The total liabilities to equity ratio improved from approximately 0.172 to 0.149, indicating a stronger equity position relative to liabilities[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,344,331.53, which is a 14.80% increase from ¥4,655,270.57 in the previous year, while the R&D expense ratio to operating revenue slightly decreased to 6.48%[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,085,868.04, slightly down from ¥4,655,270.57 in Q1 2024[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,435[9] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[11] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥461,594.82, primarily from government subsidies and cash management investment income[8] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥49,076,993.48, an increase of 10% from ¥44,390,295.19 in Q1 2024[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was -¥161,016.57, an improvement from -¥401,085.94 in Q1 2024[18] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 73,572.93, contrasting with a negative impact of -239,293.46 in the previous period[21] - The company paid dividends and interest totaling 465,020.73, slightly down from 468,624.40, indicating a decrease of about 0.6%[21] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025, indicating a stable accounting approach for the upcoming periods[21]

西安康拓医疗技术股份有限公司 股东会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集 ...

公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托信息公 司合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时 公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定 披露。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或 其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第五条 公司召开股东会通过上交所进行网络投票的，应当在刊登股东会通 知之前向上交所提交股东会网络投票申请，股东会通知中应当包括网络投票时 间、投票程序、审议事项等内容。 第六条 上市公司为股东提供网络投票方式的，应当按本制度第三条的规定 编制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； 西安康拓医疗技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司以下简称"公司"）股东会 ...

第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东会出 现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由单 独或者合计持有本公司已发行股份百分之一以上的股东提名董事人选。董事的提 名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影 响其独立客观判断的关系发表公开声明。 西安康拓医疗技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指 ...