我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计康拓医疗公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解康拓医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：西安康拓医疗技术股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68318314 1、 专项审计报告 2、 附表 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0800010 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-012 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《西安康拓医疗技术股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据经营需要，公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"，并对《西安康 拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）经营范围相关条 款进行修订。具体修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | | 审批进出口的货物和技术除外）。（依 | 审批进出口的货 ...

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》") 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定,西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2024年度本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2024 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及 董事胡立功先生三名成员组成,独立董事张禾女士担任审计委员会主席,具有专 业会计资格,符合相关规定要求。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以 上。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉 尽责 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-007 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资 金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。 公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,304 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,7 ...

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动方 案 为积极响应交易所关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的号召， 在巩固 2024 年度"提质增效重回报"行动方案成果的基础上，西安康拓医疗技 术股份有限公司（以下简称"公司"）进一步规划 2025 年的发展蓝图，旨在深化 公司治理、优化经营策略、积极回馈投资者，全面提升公司品质，为增强市场信 心、维护资本市场稳定及促进经济高质量发展贡献力量，以更坚定的步伐迈向高 质量发展阶段。具体行动将从以下几个维度展开： 一、持续聚焦主业，拓展市场边界 2024 年，面对神经外科产品首次遭遇区域性集采的挑战与机遇，公司以此 契机，加速 PEEK 材料产品的下沉，扩大产品的市场渗透，巩固并扩大主营业务 边际。2025 年公司将继续提升在三类植入医疗器械产品领域的市场地位，特别 是针对神经外科、心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等核心板块，将进一 步针对相关领域加大研发投入和市场拓展力度。同时，公司将积极拓展国内外市 场，以美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口，深入执行"走出去 引进来" 的战略 ...

关于对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司 BIOPLATE, INC.； 本次担保金额为不超过 600 万美元（或等额人民币），已实际为其提供 的担保余额为 500 万美元； 一、担保情况概述 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-009 西安康拓医疗技术股份有限公司 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.（以下简称"BIOPLATE"）经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和上海科创银行有限公司（以下简称"上海科创银行"）（原浦发硅 谷银行）签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元（或等额人民币） 连带责任保证及保证金保证。 公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相 关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了公司第二届董 ...

行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西安康拓医疗技术股份有 限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司2024年年审会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"），中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至2024年末，中审众环拥有执业注册会计 师1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。 中审众环2023年经审计总收入215,466.65万 ...