西安康拓医疗技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-010 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2026 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-015 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026- 007 西安康拓医疗技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长 胡立人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人 员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等 公司内 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-008 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年年度利润分配案及 2026 年中期分红规划的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医 疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 387,093,713.05 元。经董事会决议，公司 2025 年年度 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0800013号 众环审字(2026)0800013 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司")2025年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 十六十 Tol· 027-86791215 花膏 Fay · 027-85424320 内部控制审计报告 一、康拓医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康拓医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性 ...

关于西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 1 安介绍书物培养)(特殊型语合伙) 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 众环专字（2026）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 于西安康拓医疗技术股份有限公司 年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026)0800018 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司") 截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会 关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的 实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是康拓医 ...

起始页码 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2026）0800017号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传蕴 Fax: 027-85424329 西安康拓医疗技术股份有限公司 E E 2 TH 频 南 次 波音 众环专字(2026) 0800017 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司") 2025年12月31日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是康拓医疗公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2026）0800012 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司")财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 康拓医疗公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查意 见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对康拓医疗在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采 用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定， 并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董 事会批准开设了 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688314 公司简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年年度报告 西安康拓医疗技术股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能 存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节，四、"风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡立人、主管会计工作负责人沈亮及会计机构负责人（会计主管人员）杜明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 ...