| 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 03 | | --- | --- | | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 05 | | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会议案 07 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.07 | | | 议案二：关于 2024 | 年半年度利润分配预案的议案 08 | 2 / 8 深圳市财富趋势科技股份有限公司 证券代码：688318 证券简称：财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 09 月 1 / 8 目录 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富 趋势科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科 技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-038 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过电话、邮件将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布了 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 13 日下午 14:00-16:00 公司参加上海证券交易所举办的集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：线上文字互动 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-037 深圳市财富趋势科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [3][10]. Core Views - The company reported a slight revenue increase of 0.1% year-on-year for the first half of 2024, with total revenue reaching 150 million RMB. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 17.9% year-on-year to 80 million RMB [1]. - The decline in net profit was more pronounced in the second quarter, with a 32.5% year-on-year drop to 40 million RMB [1]. - The company's To B software sales and maintenance services grew by 1.3% year-on-year, primarily due to contributions from digital transformation initiatives in the securities industry [2]. - R&D expenses increased by 30.1% year-on-year, reflecting a significant investment in innovation [2]. Summary by Sections Performance Review - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 150 million RMB, a 0.1% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 80 million RMB, down 17.9% year-on-year. Excluding financial expenses, the adjusted net profit was 60 million RMB, a decrease of 7.6% [1]. - For Q2 2024, revenue was 80 million RMB, a 7.0% decline year-on-year, with net profit of 40 million RMB, down 32.5% year-on-year [1]. Business Analysis - The To C securities information service generated 30 million RMB, a 0.4% increase year-on-year. The To B software sales and maintenance services totaled 110 million RMB, up 1.3% year-on-year, driven by digital transformation efforts in the securities sector [2]. - Total costs and expenses for the first half of 2024 were 80 million RMB, an 8.8% increase year-on-year, with R&D expenses rising by 30.1% due to increased direct investment [2]. Profit Forecast, Valuation, and Rating - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 430 million RMB, 420 million RMB, and 420 million RMB, reflecting year-on-year changes of -1.4%, -2.3%, and 0.8% respectively. Net profit forecasts are 310 million RMB, 280 million RMB, and 290 million RMB, with corresponding year-on-year changes of -0.9%, -8.1%, and 1.6% [3].

深圳市财富趋势科技股有限公司 公司章程 深圳市财富趋势科技股份有限公司 公司章程 二零二四年八月（修订） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

根据上述总股本、注册资本变更，公司拟对公司章程做出如下修订： 证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-031 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市财富趋势科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如 下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 130,673,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含 税），预计共派发现金红利 104,538,560 元。以总股本 130,673,200 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-032 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 2024 年半年度，公司实现营业收入 147,626,920.84 元，同比增长 0.14%； 归属于上市公司股东的净利润 100,388,547.92 元，同比减少 15.45%。经综合考 虑公司 2024 年半年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远 期发展规划相结合的基础上，保证公司正常经营业务的发展，公司 2024 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为 182,942,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,123,672.80 元（含税）。本 半年度公司现金分红比例为 20.05%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-033 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深 圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"），规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了公司《2024 年上半 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-034 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知各位 董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事 长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-036 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481 号）同意，深圳市财富趋 势科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 16,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 107.41 元。本次公开发行 募集资金总额为人民币 1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。本次募集资金已于 2020 年 4 月 21 日全部到位，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（众环验字（2020）010013 号）。 ...