| 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 03 | | --- | --- | | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 05 | | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会议案 07 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.07 | | | 议案二：关于 2024 | 年半年度利润分配预案的议案 08 | 2 / 8 深圳市财富趋势科技股份有限公司 证券代码：688318 证券简称：财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 09 月 1 / 8 目录 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富 趋势科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科 技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-038 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过电话、邮件将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布了 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 13 日下午 14:00-16:00 公司参加上海证券交易所举办的集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：线上文字互动 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-037 深圳市财富趋势科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [3][10]. Core Views - The company reported a slight revenue increase of 0.1% year-on-year for the first half of 2024, with total revenue reaching 150 million RMB. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 17.9% year-on-year to 80 million RMB [1]. - The decline in net profit was more pronounced in the second quarter, with a 32.5% year-on-year drop to 40 million RMB [1]. - The company's To B software sales and maintenance services grew by 1.3% year-on-year, primarily due to contributions from digital transformation initiatives in the securities industry [2]. - R&D expenses increased by 30.1% year-on-year, reflecting a significant investment in innovation [2]. Summary by Sections Performance Review - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 150 million RMB, a 0.1% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 80 million RMB, down 17.9% year-on-year. Excluding financial expenses, the adjusted net profit was 60 million RMB, a decrease of 7.6% [1]. - For Q2 2024, revenue was 80 million RMB, a 7.0% decline year-on-year, with net profit of 40 million RMB, down 32.5% year-on-year [1]. Business Analysis - The To C securities information service generated 30 million RMB, a 0.4% increase year-on-year. The To B software sales and maintenance services totaled 110 million RMB, up 1.3% year-on-year, driven by digital transformation efforts in the securities sector [2]. - Total costs and expenses for the first half of 2024 were 80 million RMB, an 8.8% increase year-on-year, with R&D expenses rising by 30.1% due to increased direct investment [2]. Profit Forecast, Valuation, and Rating - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 430 million RMB, 420 million RMB, and 420 million RMB, reflecting year-on-year changes of -1.4%, -2.3%, and 0.8% respectively. Net profit forecasts are 310 million RMB, 280 million RMB, and 290 million RMB, with corresponding year-on-year changes of -0.9%, -8.1%, and 1.6% [3].

2024 年半年度报告 公司代码：688318 公司简称：财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 192 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄山、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人（会计主管人员） 陈丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），截至2024年6月30日，公 司总股本182,942,480股，以此计算合计拟派发现金红利20,123,672.80元（含税）， 现金分红占公司2024年半年度归属于母公司净利润比例为20.05%。公司2024年半年度 利润分 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-034 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知各位 董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事 长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

根据上述总股本、注册资本变更，公司拟对公司章程做出如下修订： 证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-031 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市财富趋势科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如 下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 130,673,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含 税），预计共派发现金红利 104,538,560 元。以总股本 130,673,200 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-035 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股 份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先 生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及监管机构的规定；公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各 个方面真实反映出公司 2024 年半年度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披 露的信息真 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-032 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 2024 年半年度，公司实现营业收入 147,626,920.84 元，同比增长 0.14%； 归属于上市公司股东的净利润 100,388,547.92 元，同比减少 15.45%。经综合考 虑公司 2024 年半年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远 期发展规划相结合的基础上，保证公司正常经营业务的发展，公司 2024 年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为 182,942,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,123,672.80 元（含税）。本 半年度公司现金分红比例为 20.05%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-033 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深 圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"），规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了公司《2024 年上半 ...